本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，本公司接到实际控制人中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）的通知，为了落实有色业务的发展战略，理顺有色业务的股权关系，中国五矿已于近期完成一系列股权整合工作，具体包括：

　一、中国五矿与湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）及中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）于２０１１年１２月９日签署了《注资与股份发行协议》，约定中国五矿将所持五矿有色金属控股有限公司（以下简称“有色控股”）１００％的股权及部分现金作为出资，湖南省国资委以所持湖南有色金属控股集团有限公司（以下简称“湖南有色”）４９％的股权、二十三冶建设集团有限公司２０％的股权及部分现金作为出资，以增资的形式注入五矿股份。

　二、在五矿股份增资完成后，五矿股份与有色控股于２０１１年１２月１３日签署了《重组及增资协议》，约定五矿股份将所持五矿有色金属股份有限公司９１．５７％的股权、湖南有色４９％的股权以及部分现金作为出资，以增资的形式注入有色控股。

　上述股权整合完成后，五矿股份取得有色控股１００％的股权（下辖湖南有色１００％的股权），从而通过有色控股及其下属控股子公司间接持有本公司７８，５２３，９３０股股份（占本公司总股本的３５．２８％），成为本公司间接控股股东，本公司的直接控股股东及实际控制人均未发生变化。

　此次中国五矿股权整合前后本公司股权结构变化情况见附件。

　特此公告。

　中钨高新股份有限公司

　董事会

　二○一一年十二月十六日

　附件：

　此次股权整合前，本公司的股权结构图：

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　此次股权整合后，本公司的股权结构图：

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