本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　截止２０１１年１２月１５日，本公司股票交易价格连续三个交易日日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 ２０％；

　根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、 关注并核实的情况：

　本公司股票交易出现异常波动后，本公司根据上海证券交易所相关规定的要求向控股股东和公司管理层进行了询问，公司和控股股东明确声明：

　（一）本公司以及本公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的其他重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　（二）未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　（三）近期本公司经营情况没有发生重大变化；

　（四）本公司股票异常波动期间本公司控股股东、实际控制人不存在买卖本公司股票的情形。

　三、不存在应披露而未披露信息的声明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据上海证券交易所相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据上海证券交易所相关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　辽宁百科集团（控股）股份有限公司

　董事会

　２０１１年１２月１５日