证券代码：００２０８７ 证券简称：新野纺织 公告编号：２０１１－０４８号

　河南新野纺织股份有限公司

　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于２０１１年１２月５日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于２０１１年１２月１５日上午９：００点在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事８人，实出席董事８人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

　１、通过《关于与河南省淅川铝业（集团）有限公司续签互保协议的议案》；

　根据生产经营需要，本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，公司拟与河南省淅川铝业（集团）有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币４，０００万元，占２０１０年１２月３１日经审计净资产的２．４２％，占２０１１年９月３０日公司净资产额的２．３６％。互保截止期限至２０１２年１２月３１日。在此额度内的担保需在２０１２年１２月３１日前实施完毕。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

　详见《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：同意８票、弃权０票、反对０票。

　２、通过《关于与河南天冠燃料乙醇有限公司续签互保协议的议案》；

　根据生产经营需要，本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，公司拟与河南天冠燃料乙醇有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币１０，０００万元，占２０１０年１２月３１日经审计净资产的６．０４％，占２０１１年９月３０日公司净资产额的５．８９％。互保截止期限至２０１２年１２月３１日。在此额度内的担保需在２０１２年１２月３１日前实施完毕。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。

　详见《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：同意８票、弃权０票、反对０票。

　３、通过了《关于公司２０１２年贷款规模的议案》，

　根据公司生产经营和发展需要，２０１２年公司预计以还旧借新或流动资金转贷等途径，维持目前的贷款规模，总额度授权在２４．５亿元内。

　同时提请公司股东大会授权公司董事会在上述贷款规模内办理银行信贷业务，及授权董事长签署相关协议；公司在上述贷款规模内具体办理每笔业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。

　表决结果：同意８票、弃权０票、反对０票。

　该议案需提交股东大会审议。

　４、通过了《关于召开公司２０１１年第四次临时股东大会的议案》，

　公司拟于２０１１年１２月３１日召开公司２０１１年第四次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票方式召开。

　《河南新野纺织股份有限公司关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：同意８票、弃权０票、反对０票。

　特此公告。

　河南新野纺织股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年１２月１５日

　证券代码：００２０８７ 证券简称：新野纺织 公告编号：２０１１－０４９号

　河南新野纺织股份有限公司

　关于对外提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、互保情况概述

　（一）基本情况

　１、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与河南省淅川铝业（集团）有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方续签《互保协议》。互保总额度：人民币４，０００万元，占２０１０年１２月３１日经审计净资产的２．４２％，占２０１１年９月３０日公司净资产额的２．３６％。互保截止期限至２０１２年１２月３１日。互保形式：连带责任担保。

　２、河南新野纺织股份有限公司与河南天冠燃料乙醇有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方签订《互保协议》。互保总额度：人民币１０，０００万元，占２０１０年１２月３１日经审计净资产的６．０４％，占２０１１年９月３０日公司净资产额的５．８９％。互保截止期限至２０１２年１２月３１日。互保形式：连带责任担保。

　（二）公司董事会审议互保议案的表决情况

　２０１１年１２月１５日，本公司召开第六届董事会第二十九次会议审议并一致通过《关于与河南省淅川铝业（集团）有限公司续签互保协议的议案》和《关于与河南天冠燃料乙醇有限公司续签互保协议的议案》。

　二、互保单位的基本情况

　河南省淅川铝业（集团）有限公司住所为：淅川县灌河路４０６号，法定代表人：袁中告。经营范围为：铝锭、铝轧板、铝制品、硅系铁合金、出口自产产品、进口自产产品、进口本企业生产所需原材料及科研机械设备、货物运输。截至２０１１年９月３０日该公司资产总额为１９３，１１０．２９万元，负债总额为１１７，６８０．１８万元，资产负债率为６０．９４％，净资产为７５，４２０．１０万元，２０１１年第三季度主营业务收入为５１１，６９０．５３万元，主营业务利润为３２，４２４．２０万元（以上财务数据未经审计）。该单位和公司无关联关系。

　河南天冠燃料乙醇有限公司住所为：南阳市长江路９９９号，法定代表人：张晓阳。经营范围为：燃料乙醇产品的研究、开发、技术服务及副产品（谷朊粉、饲料、麸皮、二氧化碳、沼气、蒸汽、电力、杂醇油）的生产、销售（不含化学危险品及易燃易爆品）；对燃料乙醇项目建设的投资。（以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。截至２０１１年９月３０日该公司资产总额为２４８，９２４．２２万元，负债总额为１７４，１６６．３７万元，资产负债率为６９．９７％，净资产为７３，７５７．８４万元，２０１１年第三季度主营业务收入为２０８，０４３．５５万元，主营业务利润为１７，３４４．０５万元（以上财务数据未经审计）。该单位和公司无关联关系。

　三、互保协议的主要内容

　本公司与河南省淅川铝业（集团）有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币４，０００万元，在此额度内的担保需在２０１２年１２月３１日前实施完毕。

　本公司与河南天冠燃料乙醇有限公司签订的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币１０，０００万元，在此额度内的担保需在２０１２年１２月３１日前实施完毕。

　四、董事会意见

　公司董事会认为：河南省淅川铝业（集团）有限公司、河南天冠燃料乙醇有限公司目前经营稳定、财务状况较好，具有一定的偿债能力和风险承担能力；本次续签互保协议符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于满足公司对资金需求的保证，符合公司经营发展的需要，同意公司续签互保协议。对于上述担保，公司将采取相应的反担保措施。

　五、独立董事意见

　独立董事认为：公司与河南省淅川铝业（集团）有限公司、河南天冠燃料乙醇有限公司签订互保协议的决策程序符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）和公司章程的有关规定，公司续签互保协议的主要目的是为了满足公司正常的经营发展需求，河南省淅川铝业（集团）有限公司、河南天冠燃料乙醇有限公司生产经营稳定，具有一定的偿债能力，该互保行为不会损害公司和股东的利益，同意公司与其续签互保协议。

　六、保荐人意见

　公司保荐人中原证券认为：

　（１）中原证券对新野纺织本次对外提供担保无异议；

　（２）上述担保事项需要经过新野纺织第六届董事会第二十九次会议审议通过。

　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　目前本公司已发生对外担保总额为６８，０００万元，占２０１０年１２月３１日经审计净资产额的４１．０８％，占２０１０年１２月３１日经审计总资产额的１７．２７％；本次续签互保协议后，公司对外担保总额不变。公司最近连续１２个月内对外提供担保金额为６８，０００万元，占公司２０１０年１２月３１日经审计净资产的４１．０８％，占公司２０１０年１２月３１日经审计总资产的１７．２７％。截至目前公司实际对外提供担保金额为６７，８００万元，占公司２０１０年１２月３１日经审计净资产的４０．９６％，占公司２０１０年１２月３１日经审计总资产的１７．２１％。公司不存在逾期对外担保。公司没有对控股子公司提供担保。

　八、备查文件

　１、河南新野纺织股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议；

　２、公司独立董事《关于公司对外提供担保的独立意见》。

　特此公告。

　河南新野纺织股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年１２月１５日

　股票代码：００２０８７ 股票简称：新野纺织 公告编号：２０１１－０５０号

　河南新野纺织股份有限公司

　关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知

　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第四次临时股东大会的议案》。公司２０１１年第四次临时股东大会定于２０１１年１２月３１日下午１４：３０在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会；

　（二）会议时间：２０１１年１２月３１日下午１４：３０；

　（三）股权登记日：２０１１年１２月２７日；

　（四）会议地点：公司三楼会议室；

　（五）会议召开方式：现场召开；

　（六）会议出席对象

　１、凡２０１１年１２月２７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；

　２、公司董事、监事和高级管理人员；

　３、公司聘请的保荐代表人及见证律师；

　４、其他相关人员。

　二、会议审议事项：

　１、审议《关于公司２０１２年贷款规模的议案》；

　议案详细内容见同日刊登的董事会决议公告。

　三、登记办法：

　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年１２月３０日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　五、登记时间：２０１１年１２月３０日上午８：３０—１１：３０；下午１５：００—１７：００。

　六、登记地点：公司董事会办公室。

　七、其他事项：

　（一）公司地址：河南省新野县城关镇书院路１５号

　（二）联系电话；（０３７７）６６２１５７８８

　（三）公司传真：（０３７７）６６２６５０９２

　（四）邮政编码：４７３５００

　（五）联 系 人：王中伟

　（六）参会人员的交通、食宿费用自理。

　特此公告。

　河南新野纺织股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年１２月１５日

　附：授权委托书格式：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１年１２月３１日召开的河南新野纺织股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　１、《关于公司２０１２年贷款规模的议案》

　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　持股数量： 股东账号：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期：

　注：１、请在上述选项中打“√”；

　２、每项均为单选，多选无效；

　３、授权委托书复印有效。