本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１．召开时间：２０１１年１２月８日上午９：００时

２．召开地点：上海市普陀区金沙江路１８１８号意家人旅馆２楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	９
所持有表决权的股份总数（股）	２０４，５８１，１２８
占公司有表决权股份总数的比例（％）	６５．２５％

（三）大会主持情况

１．本次会议符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

２．召开方式：现场方式

３．会议召集人：董事会

４．会议主持人：严方敏先生

公司在任部分董、监事出席本次会议；董事会秘书及公司财务负责人出席会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议审议通过了以下提案，表决结果如下：

１． 审议通过了关于核销东风电子科技股份有限公司总部等分子公司报废固

定资产、上海东仪汽车贸易有限公司坏账及东风电子科技股份有限公司制动系统公司研发支出减值准备的议案。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
２０４，５８１，１２８	２０４，５８１，０３３	９５	０	９９．９９９％

２．审议通过了东风电子科技股份有限公司关于２０１２年度实施的ＯＥＭ配套形成的持续性关联交易的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
非关联股东	７６７，１２８	７６７，１２８	０	０	１００％

３．审议通过了关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
非关联股东	７６７，１２８	７６７，１２８	０	０	１００％

４．审议通过了东风电子科技股份有限公司关于２０１２年后继续执行的向东风汽车公司租赁土地的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
非关联股东	７６７，１２８	７６７，１２８	０	０	１００％

５．审议通过了（１）公司关于变更会计师事务所的议案；

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
２０４，５８１，１２８	２０４，５８１，１２８	０	０	１００％

（２）制定其报酬标准的议案。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
２０４，５８１，１２８	２０４，５８１，１２８	０	０	１００％

６．审议通过了关于东风（十堰）有色铸件有限公司等分（子）公司处置固定资产、存货及坏账核销的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２０４，５８１，１２８	２０４，５８１，０３３	９５	０	９９．９９９％

三、律师见证情况

本次大会经上海金茂律师事务所何永哲、吴伯庆律师现场见证，律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

１、股东大会决议

２、律师法律意见书

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

２０１１年１２月８日