本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

　一、 会议召开和出席情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　３、会议时间：

　（１）现场会议时间：２０１１年１２月８日（星期四）下午１４：００

　（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年１２月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为２０１１年１２月７日下午１５：００至２０１１年１２月８日下午１５：００的任意时间。

　（３）股权登记日：２０１１年１２月２日

　（４）现场会议地点：浙江省诸暨市店口镇中央路１８８号浙江万安科技股份有限公司培训中心二楼会议室；

　（５）会议主持人：董事陈锋先生

　（６）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

　４、会议出席情况

　（１）出席本次会议的股东及股东代表共２２人，代表股份７０，０４０，４００股，占公司有表决权股份总数的７５．０３７９％。 其中：参加现场投票的股东及股东授权代表１７人，代表股份７０，０００，０００股，占公司有表决权股份总数的７４．９９４６％；参加网络投票的股东及股东授权代表５人，代表股份４０，４００股，占公司有表决权股份总数的０．０４３３ ％。

　（２）公司董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。

　（３）上海市锦天城事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议和表决情况

　大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：

　１、《关于制订公司监事会议事规则的议案》

　表决结果：同意７０，０３９，９００股，占出席会议有表决权股份数的９９．９９９３ ％；反对５００股，占出席会议有表决权股份数的０．０００７％；弃权０股，占出席会议有表决权股份数的０％。

　同意制订公司监事会议事规则，本议事规则自本次股东大会审议通过之日起生效。

　２、《关于制订公司董事会议事规则的议案》

　表决结果：同意７０，０３９，９００股，占出席会议有表决权股份数的９９．９９９３％；反对５００股，占出席会议有表决权股份数的０．０００７％；弃权０股，占出席会议有表决权股份数的０％。

　同意制订公司董事会议事规则，本议事规则自本次股东大会审议通过之日起生效。

　３、《关于制订公司股东大会议事规则的议案》

　表决结果：同意７０，０３９，９００股，占出席会议有表决权股份数的９９．９９９３％；反对５００股，占出席会议有表决权股份数的０．０００７％；弃权０股，占出席会议有表决权股份数的０％。

　同意制订公司股东大会议事规则，本议事规则自本次股东大会审议通过之日起生效。

　４、《关于制订公司关联交易管理制度的议案》

　表决结果：同意７０，０３９，９００股，占出席会议有表决权股份数的９９．９９９３％；反对５００股，占出席会议有表决权股份数的０．０００７％；弃权０股，占出席会议有表决权股份数的０％。

　同意制订公司关联交易管理制度，本制度自本次股东大会审议通过之日起生效。

　５、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　表决结果：同意７０，０３９，９００股，占出席会议有表决权股份数的９９．９９９３％；反对５００股，占出席会议有表决权股份数的０．０００７％；弃权０股，占出席会议有表决权股份数的０％。

　同意公司用６０００万闲置募集资金补充流动资金。

　本议案已经独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。

　三、律师见证情况

　１、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　２、见证律师：单莉莉、姚培

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、浙江万安科技股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会会议决议；

　２、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江万安科技股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　浙江万安科技股份有限公司董事会

　２０１１年１２月８日