本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　为推动古北水镇国际休闲度假旅游区的建设进程，实现北京古北水镇旅游有限公司（以下简称“古北水镇旅游公司”）更好更快发展，按照公司第五届董事会第四次会议的规划（详见公告临２０１０－０１７），公司已为古北水镇旅游公司引入战略投资者，古北水镇旅游公司已于２０１１年１１月２９日取得北京市工商行政管理局换发的营业执照。现将具体情况公告如下：

　古北水镇旅游公司注册资本由２．１亿元人民币增加到５亿元人民币。增资金额由乌镇旅游股份有限公司认缴９０００万元人民币、由ＩＤＧ－Ａｃｃｅｌ基金控股的两家香港公司Ｓｈｅｎｇ Ｔｉａｎ Ｃａｐｉｔａｌ Ｉ， Ｌｉｍｉｔｅｄ、Ｓｈｅｎｇ Ｔｉａｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＩＩ， Ｌｉｍｉｔｅｄ分别以美元认缴等值于１．２亿元人民币及等值于８，０００万元人民币的出资。

　增资资金将全部用于古北水镇国际休闲度假旅游区的建设。增资完成后，古北水镇旅游公司变更为中外合资经营企业，公司股权结构变更为：中青旅控股股份有限公司持股４２％，乌镇旅游股份有限公司持股１８％，Ｓｈｅｎｇ Ｔｉａｎ Ｉ持股２４％，Ｓｈｅｎｇ Ｔｉａｎ ＩＩ持股１６％。

　备查文件：古北水镇旅游公司营业执照复印件

　特此公告。

　中青旅控股股份有限公司

　２０１１年１１月３０日