股票代码：６００２７９ 股票简称：重庆港九 公告编号：临２０１１－０２７号

　重庆港九股份有限公司

　关于变更办公地址的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　因重庆市朝天门片区整体拆迁，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年１２月２日搬迁至重庆市江北区海尔路３１８号（重庆保税港区开发管理有限公司办公大楼）新址办公，公司注册地址、网址不变。现将办公新址及投资者服务电话公告如下：

　办公（通讯）地址：重庆市江北区海尔路３１８号

　邮政编码：４０００２５

　投资者服务电话：０２３－６３１００８７９

　传 真：０２３－６３１００９９１

　特此公告

　重庆港九股份有限公司董事会

　二○一一年十二月一日

　股票代码：６００２７９ 股票简称：重庆港九 公告编号：临２０１１－０２８号

　重庆港九股份有限公司

　第五届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第四次会议于２０１１年１１月３０日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　一、审议通过《关于拟放弃重庆集海航运有限责任公司股权优先受让权的议案》。同意上港集团长江港口物流有限公司受让上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）、上海集海航运有限公司（以下简称“上海集海”） 合计持有的重庆集海航运有限责任公司（以下简称“重庆集海”） ５０％的股权，同意公司放弃对上述股权的优先受让权。本次股权转让后，重庆集海股东持股情况为：公司出资额为２５００万元，出资比例为５０％；上港集团长江港口物流有限公司出资额为２５００万元，出资比例为５０％。

　表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告

　重庆港九股份有限公司董事会

　二○一一年十二月一日