本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第六次会议通知于２０１１年１１月１９日以书面和电子邮件及传真等方式发出，会议于２０１１年１１月３０日召开，会议应参加表决董事１１人，实际参加表决董事１１人，会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生召集和主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议相关事项。会议审议通过以下议案：

　一、《关于修订＜金发科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度＞的议案》

　为贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告［２０１１］３０号）以及广东证监局《关于转发＜关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定＞的通知》（广东证监［２０１１］１８５号）的要求，进一步加强公司内幕信息管理工作，公司对《内幕信息及知情人管理制度》进行了修订。本制度的修订自本次董事会会议审议通过之日起生效。修订后的内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：同意１１票；反对０票；弃权０票。

　特此公告

　金发科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年１２月１日