证券代码：６００３１１ 证券简称：荣华实业 公告编号：２０１１－００８

　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　第五届董事会第五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议于２０１１年１１月３０日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

　１、审议通过了关于修订《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案。

　（赞成票９票，反对票０票，弃权票０票）

　本制度自董事会审议通过之日起生效实施，内容详见上海交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司于２０１０ 年４ 月２４日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的《公司内幕信息知情人登记制度》同时废止。

　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

　２０１１年１１月３０日