本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重要提示：

　本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开和出席情况：

　１、会议召开时间：２０１１年１１月３０日９：００；

　２、会议召开地点：湖北省武汉市光谷大道特１号国际企业中心５号楼公司武汉业务中心１楼４号会议室

　３、会议召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长陈木森先生

　６、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　本次股东大会通过现场投票参加表决的股东 （包括股东代理人）计９人，所持有表决权股份计 ５９７，０７７，３０７ 股，占公司总股份的６３．８４％。其中，Ａ股股东（包括股东代理人） 共８人，所持有表决权股份计３４７，６０８，００６股，占公司总股份的３７．１７％；Ｂ股股东（包括股东代理人） 共８人，所持有表决权股份计２４９，４６９，３０１股，占公司总股份的２６．６７％。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

　关于同意华新湘钢公司为华湘环保公司提供担保的议案（表决结果：同意５９４，８３７，０１５股，占有效表决权股份数的９９．６２％。其中，Ａ股同意３４７，６０８，００６股、弃权０股、反对０股；Ｂ股同意２４７，２２９，００９股、弃权２，２４０，２９２股、反对０股）。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

　２、律师姓名：彭波、韩菁

　３、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果，均合法有效。

　特此公告。

　备查文件目录：

　１、股东大会决议；

　２、法律意见书；

　３、上海证券交易所要求的其他文件。

　华新水泥股份有限公司董事会

　２０１１年１２月１日