本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　２、本次股东大会以现场方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　浙江传化股份有限公司２０１１年度第五次临时股东大会于２０１１年１１月３０日上午９：３０在杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共４名，所持（代理）股份２１４，８６６，００４股，占公司有表决权总股份数的４４．０３％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。本次大会由公司副董事长应天根先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的法律顾问出席了本次会议。

　二、议案审议情况

　以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

　（一）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

　杭州传化化学品有限公司为本公司全资子公司，增资完成后化学品公司的注册资本将由３０，０００，０００．００元变更为２１６，０００，０００．００元。

　表决结果：同意２１４，８６６，００４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０票，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。

　三、律师出具的法律意见

　浙江浙经律师事务所方怀宇、林慧律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司２０１１年度第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、 浙江传化股份有限公司２０１１年度第五次临时股东大会决议

　２、 浙江传化股份有限公司２０１１年度第五次临时股东大会法律意见书

　特此公告。

　浙江传化股份有限公司董事会

　２０１１年１２月１日