本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下称“公司”）于２０１１年１０月２５日以现场和通讯方式召开第一届董事会第十一次会议，会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于收购江门江成硬质合金模具有限公司少数股东权益的议案》，同意公司向自然人黄群欢收购其持有的江门江成硬质合金模具有限公司（以下称“江成模具”）４０％的股权。具体内容详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公司２０１１－０２６号《关于收购江门江成硬质合金模具有限公司少数股东权益的公告》。

　截至２０１１年１１月３０日，江成模具已完成相应的工商变更登记手续，公司对江成模具持股比例由６０％上升到１００％，江成模具成为公司的全资子公司。

　特此公告。

　广东江粉磁材股份有限公司

　董事会

　２０１１年１１月３０日