本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议于２０１１年１１月２５日以传真方式发出通知，２０１１年１１月２９日以通讯方式召开，应参加表决董事１１人，实参加表决董事１１人，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　会议经审议以一致赞成票通过修改公司章程的议案。鉴于公司已于２０１１年１０月２６日以非公开发行股票方式发行４５，１２６，１８２股Ａ股股份（以下简称“本次发行”），公司股份总数变更为４６２，７６８，０８８股。根据上述情况需对公司章程第六条、第十八条、第十九条进行修改，具体修改如下：

　１．原章程第六条为：公司注册资本为人民币肆亿壹仟柒佰陆拾肆万壹仟玖佰零陆元（４１７，６４１，９０６）。修改为：公司注册资本为人民币肆亿陆仟贰佰柒拾陆万捌仟零捌拾捌元（４６２，７６８，０８８）。

　２．原章程第十八条为：公司经批准发行的普通股总数为４１７，６４１，９０６股。修改为：公司经批准发行的普通股总数为４６２，７６８，０８８股。

　３．原章程第十九条为：公司发行的所有股份均为普通股，合计４１７，６４１，９０６股。修改为：公司发行的所有股份均为普通股，合计４６２，７６８，０８８股。

　修改后的公司章程全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　鉴于公司第二十六届股东大会（２０１０年第一次临时股东大会）已授权董事会全权办理与本次发行相关事宜（有关授权事项详见公司刊登于２０１０年１２月２７日《中国证券报》及上海证券交易所网站上的公告）。本次修改公司章程事项无需再次提请股东大会审议。

　特此公告。

　北京王府井百货（集团）股份有限公司董会

　二Ｏ一一年十一月二十九日