证券代码：０００５３４ 证券简称：万泽股份 公告编号：２０１１－０２９

　广东万泽实业股份有限公司

　第七届董事会第二十九会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于２０１１年１１月２９日以通讯方式召开。会议通知于２０１１年１１月２３日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事９人，实际参会董事９人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

　一、审议通过《关于向交通银行汕头分行申请贷款授信额度不超过一亿元的议案》

　本公司自２０１１年１１月２９日至２０１３年１１月２９日期间向交通银行股份有限公司汕头龙湖支行申请贷款授信额度，金额不超过人民币一亿元正，贷款资金主要用于补充公司经营流动资金或借新还旧。

　表决结果：同意８票，反对１票，弃权０票。

　董事彭军先生认为：电厂已停产，流动资金贷款的理由与目的不清。

　二、审议通过《关于以热电一厂部分土地使用权和部分发电设备作为贷款抵押物的议案》

　同意以位于汕头市汕樟路浮西村路段广东万泽实业股份有限公司热电一厂部分土地使用权（土地面积为６３２９３．３３平方米，土地证为汕国用（２００７）第９１３００００８号）和部分机器设备作为抵押物为上述贷款提供抵押担保。

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权１票。

　董事彭军先生认为：因第一议案反对的缘故，故弃权。

　三、审议通过《关于授权林伟光先生或黄振光先生签署授信额度贷款的有关法律文件的议案》

　董事会授权公司法定代表人林伟光先生或总经理黄振光先生签署上述银行贷款和资产抵押的有关的法律文件。

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权１票。

　董事彭军先生认为：因第一议案反对的缘故，故弃权。

　四、审议通过《关于修订公司内幕信息管理制度的议案》（另附）

　表决结果：同意９票，无反对和弃权票。

　特此公告。

　广东万泽实业股份有限公司

　董事会

　２０１１年１２月１日

　证券代码：０００５３４ 证券简称：万泽股份 公告编号：２０１１－０３０

　广东万泽实业股份有限公司关于公司

　重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易及万泽集团有限公司申请豁免要约收购事宜获得中国证监会核准的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于 ２０１１ 年１１月３０日收到中国证券监督管理委员会（证监许可【２０１１】１８９６号）《关于核准广东万泽实业股份有限公司向万泽集团有限公司发行股份购买资产的批复》文件，核准本公司向万泽集团有限公司发行２３０，５８１，０００股股份购买相关资产，该批复自核准之日起 １２个月内有效。

　同日，万泽集团有限公司收到中国证券监督管理委员会（证监许可【２０１１】１８９７ 号）《关于核准万泽集团有限公司公告广东万泽实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》文件，核准豁免万泽集团有限公司因以资产认购广东万泽实业股份有限公司本次发行股份而增持公司２３０，５８１，０００股股份，导致合计持有广东万泽实业股份有限公司２７８，２２８，９２９ 股股份，约占广东万泽实业股份有限公司总股本的 ５７．２９％而应履行的要约收购义务。

　本公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次重大资产重组事项，并及时履行相关信息披露义务。

　特此公告。

　广东万泽实业股份有限公司

　董事会

　２０１１年１２月１日