本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的股票于２０１１年２月２５日在深圳证券交易所上市，首次公开发行股票并在中小板上市聘请的保荐机构为华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）。

　２０１１年１１月２９日公司接到华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）《关于变更保荐机构和保荐代表人的函》，内容如下：

　经中国证监会证监许可［２０１１］１３５３号、证监许可［２０１１］１３５４号文核准，华泰证券与华泰联合证券投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债、非金融企业债务融资工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合证券承接。根据相关规定，华泰联合证券接替华泰证券履行公司首次公开发行股票持续督导职责。项目原保荐代表人唐涛先生因个人原因离职，华泰联合证券现委派保荐代表人刘惠萍女士接替唐涛先生履行持续督导职责。本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导的保荐机构为华泰联合证券，保荐代表人为贾红刚先生、刘惠萍女士。

　近期，公司将与华泰联合证券、募集资金存放开户银行重新签订《募集资金三方监管协议》，并按规定对外公告。

　特此公告

　江苏南方轴承股份有限公司

　董事会

　二○一一年十一月三十日