证券代码：０００６５７ 证券简称：＊ＳＴ中钨 公告编号：２０１１－３６

　中钨高新材料股份有限公司

　第六届董事会２０１１年第四次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会２０１１年第四次临时会议于２０１１年１１月３０日上午９：３０在公司会议室以现场电话会议的形式召开。会议通知于２０１１年１１月２５日以传真、送达、电子邮件方式向全体董事及监事发出。本次会议应到董事９人，实到董事９人，公司３名监事及全部高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议由董事长杨伯华主持，经与会董事审议，会议通过了《关于处置公司海口房产的议案》。

　董事会同意将位于海口市龙昆北路与滨海大道交汇处的公司房产——珠江广场帝都大厦１８楼以不低于评估值７１４．９万元的价格，通过产权交易机构或房地产交易中心挂牌出售，并授权公司经营班子按相关规定决策及办理相关事宜。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　特此公告。

　中钨高新材料股份有限公司董事会

　二Ｏ一一年十二月一日