本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：本次股东大会无新增提案、提案被否决情况。

　中牧实业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年１１月１４日在北京市丰台区南四环西路１８８号总部基地八区１６号楼公司会议室以现场方式召开，会议由董事长张春新先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东及股东代表９名，代表股数２５２５１１３７４股，占公司股份总数３９０００００００股的６４．７５％，会议审议并以记名投票表决方式通过以下事项：

　一、关于第五届董事会独立董事候选人的议案；

　周晓苏：

　２５２５１１３７４股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％；０股反对；０股弃权。

　经累计投票，周晓苏女士为公司第五届董事会独立董事。

　二、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行２０１１年度财务审计业务并支付审计费用的议案；

　２５２５１１３７４股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％；０股反对；０股弃权。

　同意公司续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行２０１１年度财务审计业务，并支付６０万元年度审计费用。

　三、关于与宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司签订购销合作协议的议案。

　２４４９１１２４股赞成，占出席会议有表决权股份的１００％；０股反对；０股弃权。

　本次股东大会经北京市金诚同达律师事务所于利淼律师、张谦律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　特此公告

　中牧实业股份有限公司董事会

　二○一一年十一月十四日