证券代码：０００９９５ 证券简称：ＳＴ皇台 公告编号：２０１１－３５

甘肃皇台酒业股份有限公司

第五届董事会２０１１年第二次临时会议决议公告

　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会２０１１年第二次临时会议于２０１１年１１月１１日以电话和电子邮件方式发出通知，于２０１１年１１月１４日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事１１名，实际参与表决董事１１名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　１、以１１票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于授权公司董事会以公司资产为抵押向金融机构申请流动资金贷款的议案》。

　为补充公司流动资金，满足产品生产及市场开发需求，公司拟以所拥有的位于武威市凉州区新建路５５号的土地资产及位于武威市凉州区清源镇新地滩的土地资产作为抵押，向金融机构申请流动资金贷款，并授权公司董事会具体办理贷款事宜。

经甘肃方家不动产评估资询有限公司甘方估字２０１１２００号《评估报告书》评估，位于武威市凉州区新建路５５号的土地资产，土地使用权面积为１９０１４５．８３平方米（约２８５．２亩），该土地评估价值为９４６２．４２万元，截止２０１０年１２月３１日其账面值为２８３４０９４２．９元。

经甘肃方家不动产评估资询有限公司２０１１甘方（ＪＧ）字第１３６号－清源《评估报告书》评估，位于武威市凉州区清源镇新地滩的土地，土地使用权面积为２９４３６６８．９９平方米（约４４１５．５亩），该土地及地上建筑物评估价值为２１８７６．０９万元，截止２０１０年１２月３１日其账面值为７６９８１０２４．５４元。

根据《公司章程》有关董事会资产抵押的权限，该项资产抵押事宜尚需提交公司股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

２、以１１票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于投资设立浙江皇台酒业有限公司的议案》

公司决定出资１０００万元人民币设立全资子公司——浙江皇台酒业有限公司（公司名称以工商局最终核准的名称为准）。

３、以１１票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于２０１１年１１月３０日在甘肃省兰州市城关区庆阳路４８８号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室召开公司２０１１年第二次临时股东大会，公司将发出召开股东大会的通知。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

２０１１年１１月１４日

证券代码：０００９９５ 证券简称：ＳＴ皇台 公告编号：２０１１－３６

甘肃皇台酒业股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为开拓省外市场，提高公司品牌在省外市场的知名度，增加公司产品的销售收入。公司拟出资１０００万元人民币成立全资子公司——浙江皇台酒业有限公司（公司名称以工商局最终核准的名称为准）。

上述投资设立全资子公司已经公司第五届董事会２０１１年第二次临时会议决议通过。根据公司章程规定，本项投资数额属于公司董事会决定对外投资的权限，无需经公司股东大会审议。

本项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

本项对外投资是本公司作为唯一投资人成立一人有限责任公司（即全资子公司）；

（１）、出资方式：以货币出资；

（２）、标的公司的基本情况：经营范围为预包装食品（酒类）批发、零售（以公司登记机关核定的经营范围为准）；投资人为本公司，投资规模为人民币１０００万元，其持股比例为１００％；本公司将许可新设公司使用本公司商标。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本项对外投资的目的是为了开拓省外市场，加大公司品牌在省外市场的知名度，以期增加公司产品的销售收入。

新设公司可能存在如下风险：与开发省内市场相比，省外新兴市场的开发需要更多的投入，新设公司在运营前期可能出现亏损。

四、其他

本公司正在办理公司设立的工商登记手续。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

２０１１年１１月１４日

证券代码：０００９９５ 证券简称：ＳＴ皇台 编号：２０１１－３７

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：本公司董事会。

２、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会２０１１年第２次临时会议审议通过，决定召开２０１１年第二次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３．会议召开日期和时间：２０１１年１１月３０日（星期三）上午９点３０分，预计会期半天。

４．会议召开方式：与会股东或股东代表以现场投票表决方式审议有关议案。

５．出席对象：

（１）截至２０１１年１１月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：甘肃省兰州市城关区庆阳路４８８号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经本公司董事会审议通过，审议事项符合相关法律、法规和公司章程的规定，审议事项如下：

１、审议《关于授权公司董事会以公司资产为抵押向金融机构申请流动资金贷款的议案》；

上述议案已经公司第五届董事会２０１１年第２次临时会议审议通过，详见２０１１年１１月１５日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议登记方法

１、登记手续：

（１）法人股东凭法人单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和深圳证券帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

（２）自然人股东应持有本人身份证、深圳证券帐户卡以及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（３）授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

２、登记日期：

２０１１年１１月２９日上午９：００－１２：００、下午１４：３０－１７：００

２０１１年１１月３０日上午８：３０－９：００

登记地点：甘肃省兰州市城关区庆阳路４８８号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司办公室。

本公司欢迎广大股东就公司２０１１年第二次临时股东大会审议事项积极发表意见。

四、其他

１、联系人：刘 峰 谢维宏

２、联系电话：０９３５－６１３９８６５

３、联系传真：０９３５－６１３９８８８

４、联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路５５号

甘肃皇台酒业股份有限公司证券部

５、邮政编码：７３３０００

６、会议费用：本次会议会期半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

六、备查文件

１、公司第五届董事会２０１１年第２次临时会议决议。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

２０１１年１１月１４日

附件一：股东大会回执

甘肃皇台酒业股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会回执

致：甘肃皇台酒业股份有限公司（“贵公司”）

本人（本单位）拟亲自／委托代理人 （先生／女士）出席贵公司于２０１１年１１月３０日上午９时３０分在甘肃省兰州市城关区庆阳路４８８号万盛商务大厦七楼召开的贵公司２０１１年第二次临时股东大会。

姓名或名称
证件号
通讯地址
联系电话
股票账户号码
持股数量

日期：２０１１年 月 日 签署：

附注：

１、请用正楷书写中文全名。

２、请附上身份证复印件和股票帐户复印件。

３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书

甘肃皇台酒业股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席甘肃皇台酒业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人证件号（个人股东填身份证号、法人股东填营业执照号）：

。

委托人股票账户号码： 。

委托人持股数（小写）： 股。

委托人地址： 委托人联系方式：

受托人姓名： 。

受托人身份证号： 受托人联系方式：

授权委托书签发日期：２０１１年 月 日

授权委托书有效期限：２０１１年 月 日至２０１１年 月 日

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

议案	议案内容	赞成	反对	弃权
１	《关于授权公司董事会以公司资产为抵押向金融机构申请流动资金贷款的议案》