本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重要提示：

　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况：

　深圳市金证科技股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会于２０１１年１０月１４日在深圳市金证科技股份有限公司召开。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长赵剑先生，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况：

　本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计４９人，代表股份 １２１１６８５１３股，占公司有表决权股份总数的４６．４０％。其中，参加现场投票表决的股东授权代表共４人，代表股数１１９９７５１５３ 股，占公司有表决权股份总数的４５．９４％；通过独立董事征集投票的股东共０ 人，通过网络投票表决的股东共 ４５人，代表股份１１９３３６０股，占公司有表决权股份总数的０．４６％

　四、提案审议和表决情况：

　（一）表决情况：会议审议通过了如下决议：

　１、审议了《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》

　（１）激励对象的确定依据和范围

　同意１２０９３９９９３股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．８１％。反对１６８０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．１４％。弃权６０５２０股，占出席股东大会有表决权股份总数的 ０．０５％。

　（２）激励计划的股票来源和股票数量

　同意１２０９３９９９３股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．８１％。反对１６８０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．１４％。弃权６０５２０股，占出席股东大会有表决权股份总数的 ０．０５％。

　（３）股票期权的分配

　同意１２０９３９９９３股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．８１％。反对１６８０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．１４％。弃权６０５２０股，占出席股东大会有表决权股份总数的 ０．０５％。

　（４）股票期权的有效期、授权日、可行权日、禁售期

　同意１２０９３９９９３股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．８１％。反对１６８０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．１４％。弃权６０５２０股，占出席股东大会有表决权股份总数的 ０．０５％。

　（５）股票期权行权价格及确定依据

　同意１２０９３９９９３股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．８１％。反对２０９６１０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．１７％。弃权１７０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的 ０．０２％。

　（６）股票期权的授予及行权条件

　同意１２０８８８７３３股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．７７％。反对２１９２６０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．１８％。弃权６０５２０股。占出席股东大会有表决权股份总数的０．０５％。

　（７）股票期权激励计划的调整方法和程序

　同意１２０９３９９９３股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．８１％。反对 １６８０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．１４％。弃权６０５２０股，占出席股东大会有表决权股份总数的 ０．０５％。

　（８）股票期权授予程序及激励对象行权程序

　同意１２０９３９９９３股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．８１％。反对 １６８０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．１４％。弃权６０５２０股，占出席股东大会有表决权股份总数的 ０．０５％。

　（９）公司与激励对象各自的权利义务

　同意１２０９３９９９３股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．８１％。反对 １６８０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．１４％。弃权６０５２０股，占出席股东大会有表决权股份总数的 ０．０５％。

　（１０）股票期权激励计划的变更、终止

　同意１２０９２３３９３股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．８０％。反对 １６８０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．１４％。弃权７７１２０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．０６％。

　（１１）会计处理与业绩影响

　同意 １２０９３９９９３股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．８１％。反对 １６８０００股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．１４％。弃权６０５２０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．０５％。

　２、审议了《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》

　同意１２０５２８５６３股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．４７％。反对 １０５９９０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．０９％。弃权５３３９６０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．０４％。

　３、审议了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》

　同意１２０２０６６８３股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．２１％。反对 １０２３９０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．０８％。弃权８５９４４０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．７１％。

　（二）表决结果：以上议案经与会股东表决通过。

　五、律师出具的法律意见书

　广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司２０１１年第五次临时股东大会，出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　１、深圳市金证科技股份有限公司股东大会决议

　２、 本次股东大会会议记录

　３、 见证律师出具的法律意见书

　特此公告

　深圳市金证科技股份有限公司

　董事会

　二O一一年十月十四日