本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、变更议案。

　二、会议召开情况

　１、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司第二届董事会

　２、表决方式：采取现场投票的方式

　３、会议召开地点：四川省成都市东华正街４２号广电国际大厦２６楼公司会议室。

　４、会议召开时间：２０１１年９月１４日上午１０：００

　５、会议主持人：董事长江昌政先生

　６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东（授权代表）共７人，代表有表决权股份１８０，５３３，８６２股，占公司总股份的５０．５１％。本次会议由董事会召集，董事长江昌政先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　（１）审议通过了关于《２０１１年半年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案；

　表决结果：同意１８０，５３３，８６２股，占本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　（２）审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

　表决结果：同意１８０，５３３，８６２股，占本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　以上议案内容详见刊登在２０１１年８月２７日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（２０１１－０２９号）。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　２、律师姓名：唐强、刘志勇

　３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　１、《四川升达林业产业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议》；

　２、北京市中伦律师事务所出具的《关于四川升达林业产业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　四川升达林业产业股份有限公司董事会

　二〇一一年九月十四日