股票代码：６００２６５ 股票简称：景谷林业 编号：临２０１１－０１７

　云南景谷林业股份有限公司

　２０１１年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　● 本次会议无否决提案的情况；

　● 本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　云南景谷林业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年８月２２日上午９：００在云南省普洱市景谷县林纸路２０１号公司会议室召开，本次会议由代理董事长尚四清先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　出席本次年度股东大会的股东及授权代表共３人，代表“景谷林业”股份 ６５，０６７，６４８股，占公司总股本的５０．１３％。公司部分董事、监事、高管人员以及公司法律顾问云南千和律师事务所律师出席了本次会议。

　二、提案审议情况

　经大会审议并以现场记名投票的方式逐项表决通过了以下事项。

　１、审议通过《关于同意马春华先生辞去云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事职务》的议案；

　同意的股份数为６５，０６７，６４８股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的１００％；反对股份数０股；弃权股份数０股。

　２、审议通过《关于选举杨松宇先生为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会非独立董事》的预案。

　同意的股份数为６５，０６７，６４８股，占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的１００％；反对股份数０股；弃权股份数０股。

　任期与公司第四届董事会相同。

　三、律师见证情况

　本次临时股东大会经云南千和律师事务所刘革律师、尹伊律师见证并出具法律意见书。其结论性意见为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１、经与会董事签字确认的２０１１年第一次临时股东大会决议；

　２、云南千和律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　云南景谷林业股份有限公司董事会

　２０１１年８月２２日

　附件：云南千和律师事务所《关于云南景谷林业股份有限公司 ２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　股票代码 ６００２６５ 股票简称 景谷林业 编号 临２０１１－０１８

　云南景谷林业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　云南景谷林业股份有限公司第四届董事会第四次会议于２０１１年８月２２日（星期一）下午１４：３０时在云南省景谷县林纸路２０１号本公司三楼会议室召开，公司实有董事九名，实际到会八名，其中独立董事管云鸿委托独立董事赵元藩行使表决权。会议由代理董事长尚四清先生主持，公司监事及部分高管出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决的方式通过如下议案：

　一、会议以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《关于推举杨松宇先生为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事长的议案》。同意杨松宇先生当选为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会相同；

　二、会议以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《关于推举杨松宇先生为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会专门委员会（战略与投资）委员的议案》。同意杨松宇先生当选为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会战略与投资委员会委员，任期与公司第四届董事会相同。董事会战略与投资委员会由赵元藩先生、管云鸿先生、杨松宇先生共３名董事组成，其中：赵元藩先生和管云鸿先生为独立董事；赵元藩先生为战略与投资委员会召集人。

　特此公告

　云南景谷林业股份有限公司董事会

　２０１１年８月２２日

　附：杨松宇先生简历：

　杨松宇：男，１９８５ 年８ 月出生，回族，澳大利亚悉尼科技大学商业管理和公共关系本科，双学位，历任ＰＩ 网络公司市场拓展部经理，北京泰跃房地产开发有限责任公司董事，现任北京华辉博宇商贸有限公司总经理、茂名石化实华股份有限公司董事，云南景谷林业股份有限公司董事。