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武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第二次临时会议通知于２０１１年８月１６日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于２０１１年８月１９日以通讯方式召开。会议应到董事９名，实到董事９名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经董事以通讯方式审议，会议对议案作出如下决议：

审议通过《关于参股公司湖北柴埠溪旅游股份有限公司增资的议案》；

湖北柴埠溪旅游股份有限公司（以下简称“柴埠溪公司”）现注册资本８，０００万元，股东出资及股权结构为：

股东名称	出资额 （万元）	股权比例 （％）
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称“鄂圈投公司”）	３，８５７．２０	４８．２１５
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“本公司”）	３，６４２．８０	４５．５３５
五峰土家族自治县洋虎投资开发有限公司（以下简称“洋虎公司”）	５００	６．２５
合计	８，０００	１００

柴埠溪公司投资开发柴埠溪景区，经该公司董事会和股东大会批准的本期投资规模为１３，２００万元，目前已累计完成投资约６，０００万元，尚需资金７，２００万元。鉴于此，柴埠溪公司申请增加注册资本６，０００万元，余下自筹资金解决。

本次增资方案为：洋虎公司放弃增资认购权；鄂圈投公司与本公司按增资前相对持股比重认购全部增资额，其中：鄂圈投公司认购３，０８５．７６万元，本公司认购２，９１４．２４万元。

本次增资分两期到位，首期由鄂圈投公司认购的３，０８５．７６万元到位；二期在两年内由本公司认购的２，９１４．２４万元到位，本公司需承担按１０％的年资金使用费率计算的出资额延期到位溢价。

首期出资到位后股东出资及股权结构为：

股东名称	实收资本 （万元）	认购注册资本 （万元）	股权比例 （％）
鄂圈投公司	６，９４２．９６	６，９４２．９２	４９．５９２６
本公司	３，６４２．８０	６，５５７．０４	４６．８３６０
洋虎公司	５００	５００	３．５７１４
合计	１１，０８５．７６	１４，０００．００	１００

二期出资到位后股东出资及股权结构为：

股东名称	实收资本 （万元）	认购注册资本 （万元）	股权比例 （％）
鄂圈投公司	６，９４２．９２	６，９４２．９２	４９．５９２６
本公司	６，５５７．０４	６，５５７．０４	４６．８３６０
洋虎公司	５００	５００	３．５７１４
合计	１４，０００．００	１４，０００．００	１００

同意柴埠溪公司本次增资６，０００万元，鄂圈投公司与本公司按增资前相对持股比重认购全部增资额。其中，本公司认购出资２，９１４．２４万元，两年内出资到位，并承担按１０％的年资金使用费率计算的出资额延期到位溢价。

本次增资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，本公司出资额在董事会审批权限内。

同意 ９ 票， 反对 ０ 票， 弃权 ０ 票。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月２３日