股票代码：０００４１０ 股票简称：沈阳机床 公告编号：２０１１－４０

　沈阳机床股份有限公司二○一一年度

　第三次临时股东大会决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、召开时间：２０１１年８月２２日下午１４：００

　２、召开地点：公司主楼Ｖ１－０２会议室

　３、召开方式：现场投票及网络投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长关锡友

　６、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

　（二）会议出席情况：

　沈阳机床股份有限公司二〇一一年度第三次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共１６ 名，代表股份 ２４９，７３１，５４８ 股，占公司总股本的４５．７９％。其中通过网络投票方式出席会议的股东人数为１０ 名，代表股份９，１８５，８０９股，占公司总股本的１．６９ ％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　二、提案审议和表决情况

　（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票方式表决。

　（二）会议审议议案

　１、审议《关于修改公司章程的议案》

　表决结果：同意２４９，６３１，５４８股，反对１００，０００股，弃权０股，同意股数占出席会议有效表决权的９９．９６％。

　２、审议采用累计投票制《选举公司第六届董事会董事候选人的议案》

　（１）审议关于选举关锡友先生为公司第六届董事会董事候选人

　表决结果：同意２４０，５４５，７４３股，反对０股，弃权９，１８５，８０５股，同意股数占出席会议有效表决权的９６．３３％。

　（２）审议关于选举张伟明先生为公司第六届董事会董事候选人

　表决结果：同意２４０，５４５，７４４股，反对０股，弃权９，１８５，８０４股，同意股数占出席会议有效表决权的９６．３３％。

　（３）审议关于选举孙纯君先生为公司第六届董事会董事候选人

　表决结果：同意２４０，５４５，７４３股，反对０股，弃权９，１８５，８０５股，同意股数占出席会议有效表决权的９６．３３％。

　（４）审议关于选举唐华女士为公司第六届董事会董事候选人

　表决结果：同意２４０，５４５，７４３股，反对０股，弃权９，１８５，８０５股，同意股数占出席会议有效表决权的９６．３３％。

　（５）审议关于选举车欣嘉为公司第六届董事会董事候选人

　表决结果：同意２４０，５４５，７４３股，反对０股，弃权９，１８５，８０５股，同意股数占出席会议有效表决权的９６．３３％。

　（６） 审议关于选举李双山先生为公司第六届董事会董事候选人

　表决结果：同意２４０，５４５，７４３股，反对０股，弃权９，１８５，８０５股，同意股数占出席会议有效表决权的９６．３３％。

　３、采用累计投票制《选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

　（１）审议关于选举方红星先生为公司第六届董事会独立董事候选人

　表决结果：同意２４０，５４５，７４４股，反对０股，弃权９，１８５，８０４股，同意股数占出席会议有效表决权的９６．３３％。

　（２）审议关于选举林木西先生为公司第六届董事会独立董事候选人

　表决结果：同意２４０，５４５，７４３股，反对０股，弃权９，１８５，８０５股，同意股数占出席会议有效表决权的９６．３３％。

　（３）审议关于选举那晓冰女士为公司第六届董事会独立董事候选人

　表决结果：同意２４０，５４５，７４３股，反对０股，弃权９，１８５，８０５股，同意股数占出席会议有效表决权的９６．３３％。

　４、审议《日常关联交易议案》

　表决结果：同意２４９，６１６，７４８股，反对１００，０００股，弃权１４，８００股，同意股数占出席会议有效表决权的９９．９６％。

　５、采用累计投票制《选举公司第六届监事会监事候选人的议案》

　（１）审议李文华先生为公司第六届监事会监事候选人

　表决结果：同意２４０，５４５，７４３股，反对０股，弃权９，１８５，８０５股，同意股数占出席会议有效表决权的９６．３３％。

　（２）审议阎世文先生为公司第六届监事会监事候选人

　表决结果：同意２４０，５４５，７４３股，反对０股，弃权９，１８５，８０５股，同意股数占出席会议有效表决权的９６．３３％。

　（３）审议卢功文先生为公司第六届监事会监事候选人

　表决结果：同意２４０，５４５，７４３股，反对０股，弃权９，１８５，８０５股，同意股数占出席会议有效表决权的９６．３３％。

　三、律师出具的法律意见

　此次股东大会由北京市大成律师事务所指派张俊、张杨律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了《北京市大成律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇一一年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

　上述议案内容详见２０１１年６月２３日，２０１１年８月５日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第５届董事会第３７次、３８次会议决议公告。

　四、备查文件

　《法律意见书》

　特此公告。

　沈阳机床股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年八月二十二日

　股票代码：０００４１０ 股票简称：沈阳机床 公告编号：２０１１－４１

　沈阳机床股份有限公司

　关于选举职工监事的公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期于２０１１年７月２２日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会于２０１１年８月１８日在公司召开了职工代表大会，通过投票方式选举杨文辉先生、陈新海先生为公司第六届监事会职工监事。

　附：职工监事简历。

　沈阳机床股份有限公司监事会

　二〇一一年八月二十二日

　附件：

　杨文辉先生简历

　杨文辉先生：男，１９５６年出生，中共党员，大学本科，高级经济师。

　１９８１ 沈阳第三机床厂技校 学生

　１９９６ 沈阳第三机床厂 厂办秘书、副主任

　２００２ 沈阳数控机床厂 厂办主任

　２００７ 沈阳数控机床有限公司 总经办副主任、主任董事会秘书、董事

　２００８ 沈阳机床股份有限公司Ｆ１、Ｆ３事业部综合部长

　２００９ 沈阳机床集团行政管理总部 公共管理室主任

　２００９年７月—至今 沈阳机床股份有限公司工会 副主席

　杨文辉先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　陈新海先生简历

　陈新海先生：男，１９６２年出生，中共党员，高级技师。

　１９８０ 沈阳第一机床厂技工学校 学生

　１９８２ 沈阳第一机床厂８＃车间 工人

　１９９７ 沈阳机床股份有限公司齿轮制造厂设备室 钳工室室主任

　２００６ 至今沈阳机床股份有限公司齿轮事业部保障室机械技术员

　陈新海先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。