本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

泰豪科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年８月２２日采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票相结合的方式召开。现场会议于２０１１年８月２２日上午９时３０分在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开现场会议。公司董事长陆致成先生、副董事长黄代放先生因工作原因不能出席并主持本次会议，经其他董事推选由公司董事、总裁毛勇先生主持本次会议，公司全体独立董事、部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。

本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共９２人，代表股份１７０，７９３，９４９股，占公司总股本的３７．５１％。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表共１０人，代表股份１６９，３０４，６１１股，占公司总股本的３７．１８％；参加网络投票的股东及股东授权代表共８２人，代表股份１，４８９，３３８股，占公司总股本的０．３３％％；参与独立董事征集投票的股东０人。会议符合公司法和公司章程的规定。

二、提案审议情况

大会采取现场投票表决、网络投票及独立董事征集投票相结合的方式，审议了列入会议通知的各项议案，产生如下决议：

（一）逐项审议通过《泰豪科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》；

１、激励对象的确定依据、范围和考核

	赞成	反对	弃权
股数	１７０，３０９，３１５	３４８，３００	１３６，３３４
占有效表决（％）	９９．７２％	０．２０％	０．０８％

２、激励计划的股票来源和数量

	赞成	反对	弃权
股数	１７０，３０８，３１５	３４８，３００	１３７，３３４
占有效表决（％）	９９．７２％	０．２０％	０．０８％

３、股票期权的授予和分配

	赞成	反对	弃权
股数	１７０，３０８，３１５	３４８，３００	１３７，３３４
占有效表决（％）	９９．７２％	０．２０％	０．０８％

４、激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期

	赞成	反对	弃权
股数	１７０，３０８，３１５	３４８，３００	１３７，３３４
占有效表决（％）	９９．７２％	０．２０％	０．０８％

５、股票期权的行权价格及其确定方法

	赞成	反对	弃权
股数	１７０，３０８，３１５	３４８，３００	１３７，３３４
占有效表决（％）	９９．７２％	０．２０％	０．０８％

６、股票期权的获授条件、行权条件和行权安排

	赞成	反对	弃权
股数	１７０，３０８，３１５	３４８，３００	１３７，３３４
占有效表决（％）	９９．７２％	０．２０％	０．０８％

７、激励计划的调整方法和程序

	赞成	反对	弃权
股数	１７０，３０８，３１５	３４８，３００	１３７，３３４
占有效表决（％）	９９．７２％	０．２０％	０．０８％

８、股权激励会计处理方法及对业绩的影响

	赞成	反对	弃权
股数	１７０，３０８，３１５	３４８，３００	１３７，３３４
占有效表决（％）	９９．７２％	０．２０％	０．０８％

９、授予股票期权及激励对象行权的程序

	赞成	反对	弃权
股数	１７０，３０８，３１５	３４８，３００	１３７，３３４
占有效表决（％）	９９．７２％	０．２０％	０．０８％

１０、公司与激励对象各自的权利义务

	赞成	反对	弃权
股数	１７０，３０８，３１５	３４８，３００	１３７，３３４
占有效表决（％）	９９．７２％	０．２０％	０．０８％

１１、激励计划的变更和终止

	赞成	反对	弃权
股数	１７０，３０８，３１５	３４８，３００	１３７，３３４
占有效表决（％）	９９．７２％	０．２０％	０．０８％

１２、附则

	赞成	反对	弃权
股数	１７０，３０８，３１５	３４８，３００	１３７，３３４
占有效表决（％）	９９．７２％	０．２０％	０．０８％

（二）审议通过《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；

	赞成	反对	弃权
股数	１７０，２６６，７５５	３６１，２００	１６５，９９４
占有效表决（％）	９９．６９％	０．２１％	０．１０％

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

	赞成	反对	弃权
股数	１７０，２７９，８５５	３４８，３００	１６５，７９４
占有效表决（％）	９９．７０％	０．２０％	０．１０％

三、律师见证情况

本次会议经北京市天元律师事务所律师李慧青、肖泽红律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。

四、备查文件目录

１、泰豪科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

２、北京市天元律师事务所关于泰豪科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

二O一一年八月二十二日