本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次临时会议审议通过，同意公司以锗项目有关资产与北方夜视科技集团有限公司（以下简称“夜视集团”）共同组建合资公司，发展锗及红外光学产业，出资方式为实物资产加货币资金，内容详见２０１１年６月２９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的“临２０１１－２２”号公告。

２０１１年８月８日公司与夜视集团合资成立的云南北方驰宏光电有限公司在云南省曲靖市工商行政管理局办理完成工商登记手续，取得了《企业法人营业执照》。注册资本为：人民币２３，０００万元，经营范围为：锗材料、光学及其他相关材料、光学元器件、光学组件、镜头及其它光电子技术、光学产品的开发、研制、生产（限分支机构经营）、销售、代理和服务；光学产业及其他光电子产业项目的投资、建设、经营管理、咨询服务；货物进出口、产品进出口、技术进出口。

本次出资具体情况如下：

单位：人民元

股东名称	认缴注册资本		本期认缴注册资本
	金 额	出资比例	货币	实物	合计	占注册资本总额比例
北方夜视科技集团有限公司	１１７，３００，０００	５１％	１９，８０１，４２２	９７，４９８，５７８	１１７，３００，０００	５１％
云南驰宏锌锗股份有限公司	１１２，７００，０００	４９％	５２，２１７，２８６	６０，４８２，７１４	１１２，７００，０００	４９％

上述出资已经中审亚太会计师事务所有限公司云南分所以“中审亚太验【２０１１】云－００３２号验资报告”验证。

特此公告

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

２０１１年８月１０日