证券代码：６００５５１ 证券简称：时代出版 公告编号：临２０１１－０２４

　时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、l误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于２０１１年８月９日上午９：００以通讯表决形式召开。本次会议从２０１１年７月２９日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事１０人，实到董事１０人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票１０票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于理财项目的议案》：

　为最大限度地提高自有资金使用效率，公司拟与有资质的金融机构合作，实施总额不超过１亿元人民币的理财项目，期限为１年，授权公司经营层落实，具体实施时再另行公告。

　特此公告。

　时代出版传媒股份有限公司董事会

　２０１１年８月９日