股票简称：北矿磁材   股票代码：６００９８０ 公告编号：２０１１－１２号

　北矿磁材科技股份有限公司

　第四届董事会第六次会议决议公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会于２０１１年７月１４日发出召开第六次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于２０１１年 ７月１９日召开了第四届董事会第六次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面议案意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

　一、审议《关于调整公司董事会独立董事部分成员的议案》

　公司独立董事王建新先生因个人工作原因向公司董事会提出辞去公司独立董事及审计委员会主任、提名委员会委员职务，同意公司董事会接受其提出的辞职请求的决定。

　公司董事会对王建新先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示感谢。根据相关规定，在新的独立董事选举产生之前，王建新先生仍将继续履行独立董事职能。

　公司董事会推选黄程先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后）。

　该议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　赞成７票； 反对０票；弃权０票。

　二、审议《关于为控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司２０１１年度５００万元贷款提供担保的议案》

　公司为控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司（以下简称“北矿阜阳”）２０１１年度提供人民币５００万元额度的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保，担保期限为一年（２０１１年７月２０日至２０１２年７月１９日）。

　赞成７票； 反对０票；弃权０票。

　三、审议《关于对控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司提供财务资助的议案》

　目前，北矿磁材（阜阳）有限公司（以下简称“北矿阜阳”）生产线工程已基本竣工将正式投产，为保障其生产经营的正常开工运转及流动资金的需求，本公司拟为其提供总额度不超过５００万元人民币的财务资助，期限为一年（即２０１１年７月２０日至２０１２年７月１９日）。公司将按照不低于同期银行贷款利率向北矿阜阳收取资金占用费，每季度结算一次。

　赞成７票； 反对０票；弃权０票。

　四、审议《公司董事会秘书工作制度》（内容见上交所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　赞成７票； 反对０票；弃权０票。

　五、审议《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》（具体情况参见《北矿磁材科技股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》）。

　赞成７票； 反对０票；弃权０票。

　特此公告。

　北矿磁材科技股份有限公司董事会

　二〇一一年七月十九日

　附件一：

　第四届董事会独立董事候选人黄程先生简历

　黄程先生，３８岁，现任利安达会计师事务所高级合伙人，中国注册会计师，北京市中小企业协会专家顾问。１９９６年加入利安达会计师事务所至今，历任员工、项目经理、部门经理，２００４年成为合伙人，主要从事审计、咨询业务。近十多年来一直致力于专业服务，在大型国有企业和上市公司的年度审计、ＩＰＯ审计、重组并购审计业务，以及相关的咨询顾问业务领域具备深厚的服务能力和丰富的专业经验。

　附件二：

　北矿磁材科技股份有限公司独立董事提名人声明

　提名人北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会现就提名黄程为北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与北矿磁材科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：

　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　二、符合北矿磁材科技股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北矿磁材科技股份有限公司及其附属企业任职；

　２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北矿磁材科技股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北矿磁材科技股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

　四、被提名人及其直系亲属不是北矿磁材科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为北矿磁材科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　六、被提名人不在与北矿磁材科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定。

　包括北矿磁材科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在北矿磁材科技股份有限公司连续任职未超过六年。

　本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字［２００８］１２０号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　提名人： 北矿磁材科技股份有限公司董事会

　二〇一一年七月十九日

　附件三：

　北矿磁材科技股份有限公司独立董事候选人声明

　声明人黄程，作为北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任北矿磁材科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在北矿磁材科技股份有限公司及其附属企业任职；

　二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有北矿磁材科技股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有北矿磁材科技股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

　五、本人及本人直系亲属不是北矿磁材科技股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　六、本人不是或者在被提名前一年内不是为北矿磁材科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　七、本人不在与北矿磁材科技股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；

　十、本人没有从北矿磁材科技股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　十一、本人符合北矿磁材科技股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

　十三、本人保证向拟任职北矿磁材科技股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

　包括北矿磁材科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在北矿磁材科技股份有限公司连续任职未超过六年。

　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　声明人：黄程

　二〇一一年七月十九日

　股票简称：北矿磁材  股票代码：６００９８０   公告编号：２０１１－１３号

　北矿磁材科技股份有限公司

　对外担保的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、对外担保情况概述

　公司为控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司（以下简称“北矿阜阳”）２０１１年度提供人民币５００万元额度的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保，担保期限为一年（２０１１年７月２０日至２０１２年７月１９日）。

　二、被担保人基本情况

　名 称　 北矿磁材（阜阳）有限公司

　住 所　 阜阳市颍州经济开发区颍一路北侧州十三路西侧

　法定代表人吕宝顺

　注册资本　人民币壹仟贰百万元整

　企业类型　有限责任公司

　经营范围　磁性材料、磁器件的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。

　截至２０１１年３月３１日，北矿阜阳累计贷款为０元，２０１１年３月３１日北矿阜阳资产负债率为１６．８５％。

　三、担保协议主要内容

　目前北矿阜阳项目工程已基本竣工将正式投产，为保障北矿阜阳生产经营的正常开工运转及流动资金的需求，公司为北矿阜阳２０１１年度提供人民币５００万元的综合授信额度借款担保，担保期限为一年（２０１１年７月２０日至２０１２年７月１９日）。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止２０１１年３月３１日，公司对控股子公司北京北矿锌业有限责任公司（以下简称“北矿锌业”）担保余额为５４３万元，占公司（合并）最近一期经审计净资产总额的１．９％；累计担保总额为２３６３万元（其中：２０１０年全年为１８２０万元，２０１１年１－３月为５４３万元），占公司最近一期经审计净资产的８．２６％。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

　北矿锌业、北矿阜阳为北矿磁材的控股子公司，北矿磁材为控股子公司的贷款提供担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）、《公司章程》等的规定。

　五、备查文件

　１、公司第四届董事会第六次会议决议。

　２、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　特此公告。

　北矿磁材科技股份有限公司董事会

　二○一一年七月十九日

　股票简称：北矿磁材  股票代码：６００９８０ 公告编号：２０１１－１４号

　北矿磁材科技股份有限公司

　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决定于２０１１年８月５日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

　一、会议时间：２０１１年８月５日（星期五）

　二、会议期限：２０１１年８月５日上午 ９：００－１０：００

　三、 会议地点：北京市丰台区南四环西路１８８号总部基地１８区２３号楼北京矿冶研究总院８０２会议室

　四、 会议内容：

　１、审议《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》

　２、审议《关于调整公司董事会独立董事部分成员的议案》

　五、股权登记日：２０１１年８月２日

　六、 会议出席人员：

　１．现任公司董事、监事及相关高级管理人员。

　２．截止２０１１年８月２日下午１５时收市前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

　３．见证律师及相关中介机构

　七、 会议登记事项

　１．登记手续：法人股东凭股票账户卡、营业执照复印件和法定代表人有效身份证明（法定代表人授权的，授权代表持授权委托书及个人有效身份证明）登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证（委托他人代为出席的，代理人应出具委托书及个人有效身份证明）。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。

　２．登记时间：２０１１年８月３日、８月４日上午８：３０－１１：３０

　下午 １３：３０－１６：００

　３．登记地点：本公司综合管理部（北京市丰台区南四环西路１８８号６区５号楼）

　八、 其他事项：

　联系电话：０１０－６７５３７１８４ 传真：０１０－６７５８３９４７

　联系人： 唐连华

　特此公告。

　北矿磁材科技股份有限公司董事会

　二○一一年七月十九日

　附：

　授权委托书（法人股东）

　兹全权委托 先生／女士代表我单位出席北矿磁材科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

　１．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；

　２．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；

　３．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；

　４．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。

　单位名称（并盖章）：

　股东账号： 持有股数：

　委托日期：

　法定代表人签字：

　授权代表人签名： 身份证号：

　回 执 单

　截止２０１１年８月２日，我单位持有北矿磁材股票 股，拟参加公司２０１１年第一次临时股东大会。

　出席人姓名：

　股东名称（盖章）：

　授权委托书（自然人股东）

　兹全权委托 先生／女士代表我出席北矿磁材科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

　１．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；

　２．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；

　３．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；

　４．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。

　委托人签名： 委托人身份证号：

　委托人股东账号： 委托人持有股数：

　委托日期：

　受托人签名： 受托人身份证号：

　回 执 单

　截止２０１１年８月２日，本人持有北矿磁材股票 股，拟参加公司２０１１年第一次临时股东大会。

　出席人姓名：

　股东姓名：