本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　河南辉煌科技股份有限公司（ 以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于２０１１年６月３０日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１１年６月２８日以电子邮件形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事７人，实际参与表决董事６人，独立董事唐涛先生因出国在外不能参加会议表决。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：

　会议以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

　董事会同意公司筹划以非公开发行股份及以现金购买北京国铁路阳技术有限公司资产的事项。据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第５３号）的相关规定，公司聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将召开董会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２６号－上公司重大资产重组申请文件》的要求编制的发行股份购买资产预案、发行股份买资产报告书及相关议案。

　公司股票继续停牌，公司将每周发布一次非公开发行股份购买资产进展情况。

　特此公告。

　河南辉煌科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年６月３０日