本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示

　本次会议没有增加和变更议案

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１１年６月３０日下午１４：００时

　２、召开地点：湖南省岳阳市格兰云天大酒店

　３、召开方式：现场投票方式

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长赖淦锋先生

　三、会议的出席情况

　出席本次大会的股东及股东代表有６人，代表股份数３５，０６０，３７４股，占公司总股本的２９．６１％。

　四、议案审议和表决情况

　１、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》

　同意３５，０５０，０５２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９７％，反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％，弃权１０，３２２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．０３％。

　２、审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》

　同意３５，０５０，０５２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９７％，反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％，弃权１０，３２２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．０３％。

　３、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》

　同意３５，０５０，０５２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９７％，反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％，弃权１０，３２２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．０３％。

　４、审议通过了《２０１０年度财务报告》

　同意３５，０５０，０５２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９７％，反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％，弃权１０，３２２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．０３％。

　５、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》

　同意３５，０５０，０５２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９７％，反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％，弃权１０，３２２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．０３％。

　６、审议通过了《关于聘请２０１１年度财务审计机构的议案》

　同意３５，０５０，０５２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９７％，反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％，弃权１０，３２２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．０３％。

　７、审议通过了《关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》

　同意３５，０５０，０５２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９７％，反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％，弃权１０，３２２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．０３％。

　８、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　同意３５，０５０，０５２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９７％，反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％，弃权１０，３２２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．０３％。

　９、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　对该议案表决时，实行了累计投票制，表决结果如下：

　赖淦锋先生，同意３５，０５０，０５２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９７％；

　麦少军先生，同意３５，０５０，０５２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９７％；

　赖钦祥先生，同意３５，０５０，０５２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９７％；

　张有生先生，同意３５，０５０，０５２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９７％；

　徐勇先生，同意３５，０５０，０５２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９７％；

　罗筱琦女士，同意３５，０５０，０５２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９７％；

　牟小容女士，同意３５，０５０，０５２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９７％．

　１０、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　对股东代表出任的监事表决时，实行了累计投票制，表决结果如下：

　付应勤先生，同意３５，０５０，０５２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９７％；

　徐长清先生，同意３５，０５０，０５２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．９７％。

　五、律师见证情况

　本次股东大会由北京金诚同达律师事务所贺维律师、李兆存律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：湖南天润实业控股股份有限公司本次股东大会的召集、召开时间、程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、湖南天润实业控股股份有限公司２０１０年年度股东大会决议。

　２、北京金诚同达律师事务所《湖南天润实业控股股份有限公司２０１０年年度股东大会法律意见书》。

　湖南天润实业控股股份有限公司

　董事会

　二０一一年六月三十日