证券代码：０００５４６ 　 证券简称：光华控股　 公告编号：２０１１－１５号

　吉林光华控股集团股份有限公司

　２０１０年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要内容提示

　本次股东大会不存在新增、变更或否决提案的情况。

　二、会议召开的情况

　（一）召开时间：２０１１年６月３０日上午１０：００

　（二）召开地点：公司会议室

　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人： 董事长许华先生

　（六）股权登记日：２０１１年６月２３日

　会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次大会的股东或股东代理人共 ４ 人，代表股份 ４４２９３５２０ 股，占公司有表决权总股份 ２６．１３％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　四、提案审议和表决情况

　出席会议的股东以现场记名投票的方式，审议通过以下议案：

　（一）审议通过《２０１０年度董事会报告》。

　表决结果为：同意４４２９３５２０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００％。

　（二）审议通过《２０１０年度监事会报告》。

　表决结果为：同意４４２９３５２０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００％。

　（三）审议通过《２０１０年度财务决算报告》。

　表决结果为：同意４４２９３５２０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００％。

　（四）审议通过《２０１０年度利润分配方案》。

　表决结果为：同意４４２９３５２０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００％。

　（五）审议通过《２０１０年年度报告及摘要》。

　表决结果为：同意４４２９３５２０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００％。

　（六）审议通过《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

　表决结果为：同意４４２９３５２０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００％。

　（七）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

　１、选举许华先生为公司第七届董事会董事

　表决结果为：同意４４２９３５２０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００％。

　２、选举夏倜先生为公司第七届董事会董事

　表决结果为：同意４４２９３５２０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００％。

　３、选举谢绍先生为公司第七届董事会董事

　表决结果为：同意４４２９３５２０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００％。

　４、选举李丽女士为公司第七届董事会董事

　表决结果为：同意４４２９３５２０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００％。

　５、选举万如平先生为公司第七届董事会独立董事

　表决结果为：同意４４２９３５２０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００％。

　６、选举许苏明先生为公司第七届董事会独立董事

　表决结果为：同意４４２９３５２０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００％。

　７、选举徐勇先生为公司第七届董事会独立董事

　表决结果为：同意４４２９３５２０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００％。

　（八）审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

　１、选举孙卫平先生为公司第七届监事会监事

　表决结果为：同意４４２９３５２０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００％。

　２、选举张雷先生为公司第七届监事会监事

　表决结果为：同意４４２９３５２０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００％。

　上述议案内容详见２０１１年４月２２日及２０１１年６月１８日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、律师出具的法律意见

　本次大会由北京市金杜律师事务所姜涛律师、王昭艳律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　六、备查文件

　（一）公司２０１０年度股东大会决议；

　（二）北京市金杜律师事务所出具的《关于吉林光华控股集团股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　吉林光华控股集团股份有限公司董事会

　２０１１年６月３０日

　股票简称：光华控股 股票代码：０００５４６ 公告编号：２０１１－１６号

　吉林光华控股集团股份有限公司

　第七届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于２０１１年６月２８日以电子邮件、传真形式发出，会议于２０１１年６月３０日上午１１：３０以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事７名，实到７名。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议由董事许华先生主持，与会董事经表决做出如下决议：

　一、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　选举许华先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　二、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。

　经董事长许华先生提名，聘任蔡建新女士为公司总经理，李丽女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　三、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》。

　经总经理蔡建新女士提名，聘任李丽女士为公司副总经理，聘任韩卫军先生为公司总会计师，任期与本届董事会一致。

　四、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》。

　第七届董事会专门委员会委员组成调整如下：

　战略发展委员会：许华、李丽、谢绍、许苏明；

　提名委员会：万如平、许苏明、许华；

　审计委员会：万如平、李丽、许苏明；

　薪酬与考核委员会：许苏明、万如平、许华。

　各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

　公司独立董事对董事会聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　吉林光华控股集团股份有限公司董事会

　２０１１年６月３０日

　附件

　高级管理人员简历如下：

　蔡建新，女，１９５４年出生，大专学历。曾担任苏州市化工控股（集团）有限公司总会计师、苏州市光华实业（集团）有限公司总经理、吉林光华控股集团股份有限公司董事，２００９年４月起任吉林光华控股集团股份有限公司总经理。蔡建新女士未持有公司股票，与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　韩卫军，男， １９６１年出生，大学，会计师。曾担任中国华电集团公司望亭发电厂会计、财务科科长、苏州光华集团财务总监，２００５年１０月起任吉林光华控股集团股份有限公司总会计师。韩卫军先生未持有公司股票，与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　李丽，女，１９６０年出生，工商管理硕士。曾在吉林省轻工业厅、吉林轻工集团股份有限公司工作，曾任吉林轻工集团股份有限公司证券部经理、董事会秘书、副总经理、总经理、董事等职务。２００５年１０月起任吉林光华控股集团股份有限公司副总经理，２０１０年４月起任吉林光华控股集团股份有限公司董事会秘书。李丽女士未持有公司股票，与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　股票简称：光华控股 股票代码：０００５４６ 公告编号：２０１１－１７号

　吉林光华控股集团股份有限公司

　第七届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于２０１１年６月２８日以电子邮件、传真形式发出，会议于２０１１年６月３０日下午２点以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事３名，实到３名。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议由监事孙卫平先生主持，与会监事经表决做出如下决议：

　以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于选举孙卫平先生为公司第七届监事会主席的议案》。

　特此公告。

　吉林光华控股集团股份有限公司

　监事会

　２０１１年６月３０日