证券简称： 楚天高速 证券代码：６０００３５ 公告编号：２０１１－０１５

湖北楚天高速公路股份有限公司

２０１０年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

本次股东大会没有新提案提交表决。

湖北楚天高速公路股份有限公司２０１０年年度股东大会于２０１１年６月３０日上午９：３０时在武汉市汉阳区龙阳大道９号５楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共４人，代表公司股份５９０，９９９，８４３股，占公司总股本的６３．４４％。会议由公司董事会召集，由祝向军先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

同意５９，０９９．９８４３万股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股、占出席会议有表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份数的０％。

二、审议通过了《２０１０年度独立董事述职报告》（各独立董事分别述职）；

同意５９，０９９．９８４３万股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股、占出席会议有表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份数的０％。

三、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》；

同意５９，０９９．９８４３万股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股、占出席会议有表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份数的０％。

四、审议通过了《２０１０年财务决算报告及２０１１年财务预算报告》；

同意５９，０９９．９８４３万股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股、占出席会议有表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份数的０％。

五、审议通过了《２０１０年度利润分配方案》；

决定以２０１０年１２月３１日总股本９３，１６５．２４９５万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．８０元（含税），拟派发现金红利总额７４，５３２，１９９．６０元（含税），占公司本年度实现的可供股东分配利润的２３．３２％。公司不实施转赠股本。

同意５９，０９９．９８４３万股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股、占出席会议有表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份数的０％。

六、审议通过了《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》；

决定续聘众环会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，负责本公司及所属子公司财务报告审计、专项报告审核和验证等相关工作，费用总额不超过人民币６０万元。

同意５９，０９９．９８４３万股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股、占出席会议有表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份数的０％。

本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩、谢倩训律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司

二〇一一年六月三十日

证券简称：楚天高速 证券代码：６０００３５ 公告编号：２０１１－０１６

湖北楚天高速公路股份有限公司

关于公司第二大股东更名的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司于２０１１年６月２９日接到公司第二大股东华建交通经济开发中心的通知，经国家工商行政管理总局批准，该公司近期完成了改制更名工作。主要变更内容如下：

变更项目	变更前	变更后
公司名称	华建交通经济开发中心	招商局华建公路投资有限公司
公司类型	全民所有制企业	一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人	傅育宁	李建红
注册资本	人民币五亿元整	人民币壹拾伍亿元整

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

二〇一一年六月三十日