本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　国元证券股份有限公司（ 以下简称“本公司”或“公司” ）第六届董事会第八次会议通知于２０１１年６月２０日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于２０１１年６月２３日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事１５人，实际表决的董事１５人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

　一、《关于蒋希敏先生不再担任公司副总裁的议案》。

　根据工作需要，同意蒋希敏先生不再担任公司副总裁。

　表决结果：赞成票【１５】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。

　蒋希敏先生现任中共国元证券股份有限公司党委副书记。

　二、《关于聘任陈平先生为公司副总裁的议案》。

　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，同意聘任陈平先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　表决结果：赞成票【１５】票，反对票【０】票，弃权票【０】票，审议通过本议案。

　公司独立董事认为陈平先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第１４７ 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况；公司副总裁的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；同意聘任陈平先生为公司副总裁。

　特此公告。

　国元证券股份有限公司董事会

　２０１１年６月２４日

　附：

　陈平先生简历

　陈平先生，汉族，１９６２年３月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任教于合肥工业大学管理系，历任安徽省国际信托投资公司证券发行部副经理、证券投资部经理、国元证券有限责任公司副总裁、长盛基金管理有限公司董事长、副董事长。

　平先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未在本公司的股东单位任职，未持有本公司股票。