证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１１０２７

河南恒星科技股份有限公司

关于子公司洛阳万年硅业有限公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资扩股概述

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”或“公司”）目前持有洛阳万年硅业有限公司（以下简称“万年硅业”）２８６０万元的股权，持股比例为２６％，经万年硅业各股东协商，拟对其进行增资。

（一）本次增资扩股的基本情况

万年硅业自然人股东段献忠先生、史万福先生、法人股东恒星科技拟按原出资比例对其增资。

本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。

（二）本次增资扩股行为生效所必需的审批

该事项已经２０１１年６月２２日召开的公司总经理办公会审议通过。本次增资属公司总经理办公会权限范围，不需经公司董事会和股东大会审议批准。

二、增资双方基本情况介绍

（一）投资方

１、自然人股东段献忠先生，１９６４年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，现任万年硅业董事长，偃师市政协副主席、工商联主席等职务，持有万年硅业４４％的股权。

２、自然人股东史万福先生，１９６５年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任河南通达电缆股份有限公司董事长，同时任河南省偃师市工商业联合会副主席、偃师市政协常委、洛阳市政协第十一届委员会委员，持有万年硅业３０％的股权。

３、恒星科技成立于１９９５年７月，为深圳证券交易所中小板上市企业，注册登记号为４１００００１００００８６１３，注册资本为人民币５３９，８６９，８００元，法定代表人为谢保军先生，经营范围为：生产销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线及其他金属制品；从事相关货物或技术的进出口业务。截止２０１１年３月３１日，恒星科技资产总额３０３，０３３．４８万元，负债总额１８２，１８８．４３万元，净资产１２０，８４５．０５万元，持有万年硅业２６％的股权

（二）被投资方

万年硅业：注册资本１１，０００万元，实收资本１１，０００万元；法定代表人：段献忠；经营范围：经营范围为多晶硅、单晶硅、白碳黑、太阳能芯片的生产与销售。

根据河南金瑞联合会计师事务所对洛阳万年硅业有限公司２０１０年度审计，截止２０１０年１２月３１日，万年硅业总资产１４，０４１．５３万元，总负债２，１６３．１６万元，净资产为１１，８７８．３７万元；２０１０年度实现营业收入１３，６４７．８１万元，净利润８７１．６３万元。

三、增资扩股方案

自然人股东献忠先生以人民币８，３６０万元、自然人股东史万福先生以人民币５，７００万元、恒星科技以人民币４，９４０万元分别对万年硅业进行增资。本次增资完成后，万年硅业注册资本将增加至３０，０００万元，各股东的股权结构如下：

序 号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（％）
１	段献忠	１３，２００	４４．００
２	史万福	９，０００	３０．００
３	河南恒星科技股份有限公司	７，８００	２６．００
合 计	－	３０，０００	１００．００

四、本次增资扩股的目的和对公司的影响

本次万年硅业原股东根据其生产经营情况，同比例对其增资，将为万年硅业进一步扩大生产规模，提升主营业务的市场竞争力提供强有力的支撑。

本次增资扩股完成后，公司持有万年硅业２６％股权，在万年硅业的持股比例未发生变动，仍为第三大股东，公司对万年硅业的影响不会发生变动。

公司用于向万年硅业增资的资金全部为自有资金，本次增资对公司的持续经营能力及资产状况不会产生不良影响。

五、风险提示

本次投资属于公司主营业务之外的投资，公司管理层对投资产业的市场把握度有限，可能产生风险；太阳能级多晶硅作为新兴产业，其新技术、新装备的使用，可能对产品的市场竞争格局产生影响；同时，太阳能产业作为普遍看好的朝阳产业，投资集中现象比较明显，未来几年可能出现行业间整合的风险。

六、备查文件

１、河南恒星科技股份有限公司总经理办公会纪要。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十四日

证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１１０２８

河南恒星科技股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开情况

公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年６月８日以公告形式发出通知。会议于２０１１年６月２３日上午９时在河南省巩义市伊洛北路１２１号公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式进行。

本次会议由公司董事会召集，由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、熊凯律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共３名，代表有表决权股份２３９，４７２，５５０股，占公司有表决权股份总额的４４．３６％。

四、会议表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：

１、审议《关于自筹资金继续建设年产１．５万吨超精细钢丝项目的议案》。

赞成股份２３９，４７２，５５０股，占出席会议有表决权股份之１００％，反对股份０股，弃权股份０股。

２、审议《关于发行短期融资券的议案》。

赞成股份２３９，４７２，５５０股，占出席会议有表决权股份之１００％，反对股份０股，弃权股份０股。

３、审议《关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》。

赞成股份２３９，４７２，５５０股，占出席会议有表决权股份之１００％，反对股份０股，弃权股份０股。

４、审议《关于变更公司注册资本、实收资本及修订＜公司章程＞相关条款的议案》。

赞成股份２３９，４７２，５５０股，占出席会议有表决权股份之１００％，反对股份０股，弃权股份０股。

五、律师见证情况

本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、熊凯律师见证并出具了《北京市君致律师事务所河南恒星科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》。

《法律意见书》认为：恒星科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

六、会议备查文件

１、《河南恒星科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议》；

２、《北京市君致律师事务所河南恒星科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会

２０１１年６月２４日