股票代码：０００９５８ 股票简称：ＳＴ东热 公告编号：２０１１－０２０

　石家庄东方热电股份有限公司

　第四届董事会第三次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于２０１１年６月１３日发出书面通知，会议于２０１１年６月２３日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事６名，出席会议并有表决权的董事有安建国、王浩、李万军、庞贵永、陈爱珍共计５名，公司董事张克君因事未能参加。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　一、审议通过了《关于向中电投石家庄供热公司借款的议案》（关联董事回避表决）

　为补充公司流动资金，公司拟向中电投石家庄供热有限公司以信用方式借款，额度为人民币２亿元，期限为一年，贷款利率为年息７．３３％。

　该议案关联董事回避表决后，同意３票、反对０票、弃权０票

　独立董事对此项议案表示同意并发表了独立意见。

　石家庄东方热电股份有限公司董事会

　２０１１年６月２３日

　股票代码：０００９５８ 股票简称：ＳＴ东热 公告编号：２０１１－０２１

　石家庄东方热电股份有限公司

　关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、关联交易概述

　１、为补充流动资金，公司拟向 “中电投石家庄供热有限公司”（以下简称：供热公司）借款人民币２亿元。

　２、中国电力投资集团公司为本公司控股股东托管人，持有供热公司６１％股权，本公司持有供热公司３３．４％股权，本公司控股股东石家庄东方热电集团有限公司持有供热公司５．６％股权，因此本次交易构成关联交易。

　３、公司第四届三次董事会审议通过了该交易，５名董事中２名关联董事回避表决，公司３名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。公司独立董事认为：公司本次借款是为了补充公司流动资金，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意该项关联交易事项。

　４、本次关联交易不构成重大资产重组。

　二、关联方介绍和关联关系

　１、公司名称：中电投石家庄供热有限公司

　注册地址：石家庄建华南大街１６１号

　主要办公地点：石家庄建华南大街１６１号

　注册资本：１亿元人民币

　设立（工商注册）日期：２０１０年１１月２５日

　法定代表人：郭守国

　公司类型：有限责任公司

　营业执照注册号：１３０１０００００３３７５６６

　经营期限：２０年

　税务登记证：１３０１０６５６４８９９６０５

　邮政编码：０５００３１

　实际控制人：中国电力投资集团公司

　经营范围：集中供热；供热技术的咨询和服务；代收代缴热费，供热设备租赁。

　２、与公司的关联关系：供热公司实际控制人为中电投集团公司，现托管本公司控股股东。本公司持有供热公司３３．４％股权，本公司控股股东石家庄东方热电集团有限公司持有供热公司５．６％股权。

　３、履约能力分析：截止２０１０年１２月３１日，供热公司总资产２３９４４．０９万元，净资产１０３５１．１４万元，利润总额４６８．０２万元。

　三、借款协议书的主要内容

　１、 借款金额、期限及利率。

　借款金额人民币２亿元，期限为一年，利率为年息７．３３％ 。

　２、利息及还款方式。

　本合同项下借款自实际放款日起计息，按日计息，按季结息，结息日为每季末月的第２０日，到期一次还本付息。

　３、借款方式。

　本次借款为信用借款。

　４、违约责任。

　若公司不按本合同约定的还款期限偿还本金及利息，供热公司有权从公司未来的热费中扣收本息，并且可同时收取借款金额２％。的违约金。

　四、交易的定价政策及定价依据

　本次借款的利率为年息７．３３％，根据关联方的资金成本加上相应税金确定。

　五、交易的目的和交易对公司的影响

　本次借款是为了补充公司的流动资金。

　本次交易对公司当期经营不产生实质影响，对未来财务状况和经营成果不产生实质性影响。

　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　自２０１１年１月１日至本报告披露日，本公司与供热公司已经结算的关联交易金额为５１５１７万元。

　七、审议程序

　董事会表决情况：公司５名参会董事中有２名属关联董事，２名关联董事回避表决后，公司３名非关联董事一致同意了该项议案。

　八、独立董事事前认可和独立意见

　上述关联交易经公司独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事对该事项发表意见如下：公司本次借款是为了补充公司流动资金，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意该项关联交易事项。

　九、备查文件

　１．四届三次董事会决议

　２．经签字确认的独立董事意见。

　３． 借款协议书

　石家庄东方热电股份有限公司董事会

　２０１１年６月２３日