本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届十六次董事会于２０１１年６月２２日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事１０人，实际参加表决董事 １０人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：关于长春一汽富维高新汽车饰件有限公司新建涂装线项目的议案。

长春一汽富维高新汽车饰件有限公司（以下简称“富维高新”）为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）的控股子公司，一汽富维占５１％股份，长春高新汽车饰件有限公司占２４％股份，金唐投资有限公司占２５％股份。公司主要从事汽车塑料零部件的注塑、电镀、喷漆。

一、投资概算

项目总投资５５００万元（不含流动资金３７１万元），资金来源全部为富维高新自有资金。

单位：万元

序号	项目名称	单位	经济指标	备 注
１	投资总额	万元	５５００
２	销售收入	万元	５８４９	２０１５年
３	利润总额	万元	１２８０	２０１５年
４	投资回收期（含建设期）	年	４．９４	所得税后

二、主要经济指标：

序号	工程费用名称	建设总投资金额
１	建筑工程	７７１
２	设备及安装工程	４１８６
３	工位器具及工装	５０
４	工程建设其他费用	２９４
５	工程预备费	１９９
	项目总投资	５５００

经计算和分析，该项目财务及经济评价指标均好，该项目可以解决富维高新现有涂装工艺能力问题，满足“十二五”规划整车对零部件的工艺及质量需求，提升市场竞争力。

表决结果：同意 １０票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

２０１１年６月２３日