本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２０１１年６月２３日上午９：００时

　２．召开地点：公司办公楼四楼会议中心

　３．召开方式：现场投票

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人：董事长王锡高先生

　６．会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　１、出席的总体情况

　出席此次股东大会的股东和代理人８人，代表股份６４４，３８９，８１９股，占公司有表决权总股份７４．６５％。

　２、Ａ股股东出席情况

　出席会议Ａ股股东和代理人５人，代表股份３５４，２６１，８４４股，占公司Ａ股股东有表决权股份总数６８．２３％。

　３、Ｂ股东出席情况

　出席会议Ｂ股股东和代理人３人，代表股份２９０，１２７，９７５股，占公司Ｂ股股东有表决权股份总数８４．３４％。

　四、提案审议和表决情况

　大会以投票表决方式审议并通过以下事项：

　（一）２０１０年度董事会工作报告

　１、总的表决情况

　同意６４３，４８３，５５５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８６％，；反对０股；弃权９０６，２６４股。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意３５４，２６１，８４４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意２８９，２２１，７１１股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９９．６９％；反对０股；弃权９０６，２６４股。

　４、表决结果：此议案获得通过。

　（二）２０１０年度监事会工作报告

　１、总的表决情况

　同意６４３，４８３，５５５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８６％，；反对０股；弃权９０６，２６４股。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意３５４，２６１，８４４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意２８９，２２１，７１１股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９９．６９％；反对０股；弃权９０６，２６４股。

　４、表决结果：此议案获得通过。

　（三）２０１０年度财务报告

　同意６４３，４８３，５５５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８６％，；反对０股；弃权９０６，２６４股。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意３５４，２６１，８４４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意２８９，２２１，７１１股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９９．６９％；反对０股；弃权９０６，２６４股。

　４、表决结果：此议案获得通过。

　（四）２０１０年度利润分配预案

　１、总的表决情况

　同意６４４，３８９，８１９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％，；反对０股；弃权０股。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意３５４，２６１，８４４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意２９０，１２７，９７５股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　４、表决结果：此议案获得通过。

　（五）关于选举王锡高先生为公司第七届董事会董事的议案

　１、总的表决情况

　同意６４３，００５，５８８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．７９％，；反对６００，９６７股；弃权７８３，２６４股。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意３５４，２６１，８４４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意２８８，７４３，７４４股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９９．５２％；反对６００，９６７股；弃权７８３，２６４股。

　４、表决结果：此议案获得通过。

　（六）关于选举罗力强先生为公司第七届董事会董事的议案

　１、总的表决情况

　同意６４３，００５，５８８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．７９％，；反对６００，９６７股；弃权７８３，２６４股。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意３５４，２６１，８４４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意２８８，７４３，７４４股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９９．５２％；反对６００，９６７股；弃权７８３，２６４股。

　４、表决结果：此议案获得通过。

　（七）关于选举魏华德先生为公司第七届董事会董事的议案

　１、总的表决情况

　同意６４３，００５，５８８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．７９％，；反对６００，９６７股；弃权７８３，２６４股。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意３５４，２６１，８４４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意２８８，７４３，７４４股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９９．５２％；反对６００，９６７股；弃权７８３，２６４股。

　４、表决结果：此议案获得通过。

　（八）关于选举陈远清先生为公司第七届董事会董事的议案

　１、总的表决情况

　同意６４３，００５，５８８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．７９％，；反对６００，９６７股；弃权７８３，２６４股。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意３５４，２６１，８４４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意２８８，７４３，７４４股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９９．５２％；反对６００，９６７股；弃权７８３，２６４股。

　４、表决结果：此议案获得通过。

　（九）关于选举熊春英女士为公司第七届董事会董事的议案

　１、总的表决情况

　同意６４３，００５，５８８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．７９％，；反对６００，９６７股；弃权７８３，２６４股。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意３５４，２６１，８４４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意２８８，７４３，７４４股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９９．５２％；反对６００，９６７股；弃权７８３，２６４股。

　４、表决结果：此议案获得通过。

　（十）关于选举蔡勇先生为公司第七届董事会董事的议案

　１、总的表决情况

　同意６４３，００５，５８８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．７９％，；反对６００，９６７股；弃权７８３，２６４股。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意３５４，２６１，８４４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意２８８，７４３，７４４股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９９．５２％；反对６００，９６７股；弃权７８３，２６４股。

　４、表决结果：此议案获得通过。

　（十一）关于选举史建三先生为公司第七届董事会独立董事的议案

　１、总的表决情况

　同意６４３，６０６，５５５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８８％，；反对０股；弃权７８３，２６４股。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意３５４，２６１，８４４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意２８９，３４４，７１１股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９９．７３％；反对０股；弃权７８３，２６４股。

　４、表决结果：此议案获得通过。

　（十二）关于选举关品方先生为公司第七届董事会独立董事的议案

　１、总的表决情况

　同意６４３，６０６，５５５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８８％，；反对０股；弃权７８３，２６４股。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意３５４，２６１，８４４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意２８９，３４４，７１１股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９９．７３％；反对０股；弃权７８３，２６４股。

　４、表决结果：此议案获得通过。

　（十三）关于选举王旭女士为公司第七届董事会独立董事的议案

　１、总的表决情况

　同意６４３，６０６，５５５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８８％，；反对０股；弃权７８３，２６４股。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意３５４，２６１，８４４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意２８９，３４４，７１１股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９９．７３％；反对０股；弃权７８３，２６４股。

　４、表决结果：此议案获得通过。

　（十四）关于选举朱毅先生为公司第七届监事会监事的议案

　１、总的表决情况

　同意６４３，３０３，０１９股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８３％，；反对３０３，５３６股；弃权７８３，２６４股。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意３５４，２６１，８４４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意２８９，０４１，１７５股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９９．６３％；反对３０３，５３６股；弃权７８３，２６４股。

　４、表决结果：此议案获得通过。

　（十五）关于选举柳青先生为公司第七届监事会监事的议案

　１、总的表决情况

　同意６４３，４２７，２１９股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８５％，；反对１７９，３３６股；弃权７８３，２６４股。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意３５４，２６１，８４４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意２８９，１６５，３７５股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９９．６７％；反对１７９，３３６股；弃权７８３，２６４股。

　４、表决结果：此议案获得通过。

　（十六）关于选举章健先生为公司第七届监事会监事的议案

　１、总的表决情况

　同意６３９，４８６，４６９股，占出席会议所有股东所持表决权９９．２４％，；反对４，１２０，０８６股；弃权７８３，２６４股。

　２、Ａ股股东的表决情况

　同意３５４，２６１，８４４股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　３、Ｂ股股东的表决情况

　同意２８５，２２４，６２５股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９９．３１％；反对４，１２０，０８６股；弃权７８３，２６４股。

　４、表决结果：此议案获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：华邦律师事务所

　２、律师姓名：胡海若、罗小平

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　（一）、《江铃汽车股份有限公司２０１０年度股东大会会议纪要》；

　（二）、《华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司２０１０年度股东大会法律意见书》。

　江铃汽车股份有限公司

　董事会

　２０１１年６月２４日