本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司于２０１１年４月８日召开的第四届董事会第二十二次会议和２０１１年５月１０日召开的２０１０年年度股东大会审议通过了《关于收购武媚牛煤矿和乾新煤业的议案》（具体内容详见公司于２０１１年４月９日和２０１１年５月１１日分别刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公告），批准了公司收购鄂尔多斯市东胜区铜川镇武媚牛煤矿（以下简称“武媚牛煤矿”）和鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司（以下简称“乾新煤业”）股权的相关事宜。现将具体进展情况公告如下：

　一、收购武媚牛煤矿的进展情况

　公司与武媚牛煤矿投资人郝彦兵签署了《关于鄂尔多斯市东胜区铜川镇武媚牛煤矿的兼并重组协议书》，约定设立有限责任公司，公司通过股权转让的方式最终持有该公司５１％的股权。根据经河北省人民政府国有资产管理委员会备案的资产评估报告，经双方协商确定，公司受让该公司５１％股权的总价款为８．６１９亿元。截止目前，该公司设立及股权转让相关事宜正在办理之中。

　二、收购乾新煤业股权的进展情况

　公司与内蒙古荣达煤业（集团）有限公司（以下简称“荣达集团”）签署了《鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司股权转让协议书》，约定公司受让荣达集团持有乾新煤业５１％的股权，根据资产评估结果，经双方协商确定，公司收购乾新煤业５１％的股权，总价款为２２７，５２９，１１６．６８元。截止目前，乾新煤业５１％的股权过户手续已经办理完毕，剩余股权商谈和注入内蒙相关公司事宜尚在进行之中。

　特此公告。

　冀中能源股份有限公司

　董事会

　二〇一一年六月二十四日