本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年６ 月１５ 日以通讯方式在公司会议室召开第九届董事会第九次会议，公司董事张建华、王虎勇、王小苗、徐安顺、 权锡鉴、于珊出席了本次会议，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议由董事长张建华主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了由本公司董事王虎勇先生提交的《关于延期办理锦宜时装７０％股权过户的议案》，形成如下决议：

　一、通过《关于延期办理锦宜时装７０％股权过户的议案》，并提交股东大会审议。

　同意 将锦宜时装７０％股权的过户完成期限 由 自２０１１年５月２０日召开的２０１０年度股东大会通过协议之日起３０日 延长至不超过自该次股东大会通过之日起６个月

　二、决定于２０１１年７月１日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，审议上述决议事项．本次交易的关联人本公司控股股东——山东鲁锦进出口（集团）有限公司回避表决。

　本次股东会议具体事宜如下：

　１、会议召集人、时间、地点和召开方式

　（１）会议召集人：公司董事会

　（２）会议时间：２０１１年７月１日上午９点

　（３）会议地点：青岛丽晶大酒店

　（４）会议召开方式：现场表决

　２、审议的议案：关于延期办理锦宜时装７０％股权过户的董事会议案

　３、会议出席人员

　（１）截止２０１１年６月２８日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人。

　（２）公司董事、监事及高级管理人员。

　（３）公司聘请的律师。

　４、会议登记办法

　（１）登记时间：２０１１年６月２９日至３０号９：００－１７：００，２０１０年７月１日８：３０－９：００。逾期不予受理。

　（２）登记方式：

　Ａ、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证（原件）、股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、单位授权委托书（见附件１）、法人股东的股东账户卡和出席人身份证（原件）办理登记手续；

　Ｂ、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证（原件）、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件１）、委托人的股东帐户卡办理登记手续。

　Ｃ、股东也可以用信函或传真方式登记，登记时间以公司收到信函或传真为准，过时不予登记。

　（３）会议登记联系方式：

　电话： ０５３２－８５８７７６２２

　传真： ０５３２－８５８７７６８０

　联系人：盛强、张艳

　５、会议费用

　会期半天，与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。

　山东新华锦国际股份有限公司董事会

　二〇一一年六月十五日

　附１：出席山东新华锦国际股份有限２０１１年第二次临时股东大会

　授权委托书

　兹全权委托 先生／女士代表 我 单位（个人）出席山东新华锦国际股份有限公司 ２０１１年第二次临时股东大会，并就《关于延期办理锦宜时装７０％股权过户的议案》，代为投（ ）［赞成＼反对＼弃权］票。

　委托人签名：

　委托人身份证号码：

　委托人持有股数：

　委托人股东帐号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　受托日期：２０１１年 月 日