本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会无新增、否决、变更议案情况。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议主持人：董事长刘华

　３、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及２０１１年６月３日登记在册的公司股东。

　４、会议召开时间、地点及股东出席情况：

　茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）２０１１年第三次临时股东大会（以下简称本次会议）于２０１１年６月１０日上午１０点在公司十楼会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东（代理人）共４人，持有公司股份１８８，０５２，２２７股，占公司有表决权股份总数（５１９，８７５，３５６股）的３６．１７％。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　二、提案审议情况

　（一）本次会议以记名投票方式进行表决。

　（二）提案的表决结果

　１．《关于公司投资建设２０万吨／年特种油加氢项目的议案》。

　本议案同意１８３，５６２，２９７股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的９７．６１％；反对０股；弃权４，４８９，９３０股， 占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的２．３９％。

　表决结果：通过。

　三、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：广东大贤东宇律师事务所

　２．律师姓名：梁小云、张秋云

　３．结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规则和公司章程的规定，合法有效。

　四、备查文件

　１、茂名石化实华股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会决议。

　２、法律意见书。

　茂名石化实华股份有限公司董事会

　二○一一年六月十一日