本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　１． 本次股东大会以现场方式召开。

　２． 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　３． 本次审议的关于修订《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的提案，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含三分之二）以上同意。

　二、会议召开的情况

　１． 会议召开时间：２０１１年６月１０日（星期五）

　２． 会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路２号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦５层会议室

　３． 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　４． 会议召集人：公司董事会

　５． 会议主持人：公司董事长张文东先生

　６． 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共５人，代表有表决权股份数２２０，００１，０００股，占公司有表决权股份总数的７４．８３％。公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　四、提案审议表决情况

　本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下提案：

　审议通过了关于修订《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的议案；

　表决结果：２２０，００１，０００股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的１００％；０股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的０％；０股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的０％。

　以上议案已于２０１１年５月２０日刊登在指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）上。

　五、律师见证意见

　本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

　《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见２０１１年６月１１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

　六、备查文件

　１．《深圳市漫步者科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议》；

　２．《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市漫步者科技股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一一年六月十日