本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、合同风险提示

　１、合同的生效条件：合同于双方签字并经买方董事会批准生效。

　２、下述合同以欧元结算，合同价格条款为ＣＩＦ青岛港或者天津港《２０１０年国际商会关于国际贸易术语的解释通则》，人民币对欧元的汇率变动将对本公司的实际支付产生影响。

　二、交易双方情况介绍

　１、买方：青海鲁丰鑫恒铝材有限公司

　注册资本：人民币１１，８００万元

　法定代表人：林绿野

　住所：西宁经济技术开发区甘河工业园区

　经营范围：铝板、带、箔产品的生产、加工、贸易等

　出资比例：山东鲁丰铝箔股份有限公司以货币方式出资人民币１０，６２０万元，占注册资本的９０％；青海浏阳鑫达有色金属有限公司以货币方式出资人民币１，１８０万元，占注册资本的１０％。

　２、卖方：意大利米诺公司（ＭＩＮＯ Ｓ．ｐ．Ａ．）

　法定代表人：乔冶·科罗纳 （Ｇｉｏｒｇｉｏ Ｃｏｌｏｎｎａ）

　注册资本：欧元２，９４５，２５０．００

　主营业务：设计、加工制造各类有色和黑色板带热轧机，冷轧机，箔轧机。

　注册地址：意大利亚历山德里亚市圣米开利区都灵街一号，邮编１５１２２（Ｖｉａ Ｔｏｒｉｎｏ １，１５１２２ Ｓａｎ Ｍｉｃｈｅｌｅ， Ａｌｅｓｓａｎｄｒｉａ， Ｉｔａｌｙ）

　意大利米诺公司与本公司不存在关联关系。

　交易对方履约能力分析：结合公司对交易对方的了解和交易对方在铝加工行业的影响，就对方当事人向本公司提供货物的能力进行了合理判断，认为对方当事人具有较强的履约能力。

　三、合同的主要内容

　１、合同签署时间

　合同签署时间为２０１１年６月８日

　２、合同当事人

　买方：青海鲁丰鑫恒铝材有限公司

　卖方：意大利米诺公司

　３、合同标的

　２４００ｍｍ单机架双卷取铝热轧机、２３５０ｍｍ四辊双机架冷轧机、六辊单机架冷轧机设备及其厚度和板形控制系统，以及相关的用于以上项目设备的技术文件、技术服务和培训等。

　４、合同价款

　（１）本公司控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司与卖方签署的《２４００ｍｍ 单机架双卷取铝热轧机主合同》金额为９，３００，０００．００欧元；《２４００ｍｍ单机架铝热轧机厚度和凸度控制系统合同》金额为３，８００，０００．００欧元。

　（２）本公司控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司与卖方签署的《２３５０ｍｍ 四辊双机架冷轧机主合同》金额为５，５００，０００．００欧元；《２３５０ｍｍ四辊双机架冷轧机厚度和板形控制系统合同》金额为３，９００，０００．００欧元。

　（３）本公司控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司与卖方签署的《２３５０ｍｍ六辊单机架冷轧机主合同》金额为３，６８０，０００．００ 欧元；《２３５０ｍｍ六辊单机架冷轧机厚度和板形控制系统合同》金额为２，４００，０００．００ 欧元。

　以上合同金额合计２８，５８０，０００．００欧元，折合人民币约２７，１６７．５８万元（以２０１１年６月８日汇率９．５０５８计算）。

　５、合同支付条款

　合同项下买方对卖方的付款应以合同货币欧元进行支付；合同预付款通过电汇支付，其它所有款项以信用证的方式支付。合同设备总价的１５％作为预付款，买方在收到卖方提交的保函和合同设备总价１００％形式发票以及１５％的商业发票后两周内以电汇方式向卖方支付。在合同生效５个月内，买方应开立以卖方为受益人，金额为合同总价的８５％的不可撤消信用证。货款根据设备交货、安装调试、验收等进度分期按合同价款１５％、５５％、１０％、５％分批付款。

　６、合同生效条件及生效期

　合同于双方签字并经买方董事会批准生效。

　７、合同履行期限

　卖方应在合同生效日期后ＦＯＢ １６个月内间分批完成以上合同设备的装运：大部分合同设备在合同生效后ＦＯＢ１４个月内交付，ＦＯＢ１６个月交付的货物将不影响安装进度。

　8、合同签署地点

　中国北京

　四、合同对上市公司的影响

　２０１０年８月２４日公司召开了第一届董事会２０１０年第七次临时会议，会议审议通过了《关于控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟投资建设４５万吨高精度铝板带项目的议案》，并将该事项的公告（２０１０－０１８号）刊登在２０１０年８月２５日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。２０１０年１０月２６日公司召开了第二届董事会２０１０年第一次临时会议，会议审议通过了《关于对外投资及调整４５万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分实施主体和地点的议案》， 并将该事项的公告（２０１０－０３５号）刊登在２０１０年１０月２７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。以上合同采购的设备用于青海鲁丰鑫恒铝材有限公司４５万吨高精度铝板带项目，该设备从合同签订之日至投产时间预计为２年，该合同履行对公司本年度的经营业绩不构成影响。

　五、合同的审议程序

　以上合同尚需公司董事会审议通过。

　六、备查文件目录

　１、《２４００ｍｍ单机架双卷取铝热轧机主合同》

　２、《２４００ｍｍ单机架铝热轧机厚度和凸度控制系统合同》

　３、《２３５０ｍｍ四辊双机架冷轧机主合同》

　４、《２３５０ｍｍ四辊双机架冷轧机厚度和板形控制系统合同》

　５、《２３５０ｍｍ六辊单机架冷轧机主合同》

　６、《２３５０ｍｍ六辊单机架冷轧机厚度和板形控制系统合同》

　特此公告

　山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

　二〇一一年六月十日