本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、特别提示

　（一）本次会议无否决或修改提案情况；

　（二）本次会议无新提案提交表决。

　二、会议召开及出席情况

　（一）召开时间

　现场会议召开时间：２０１１年０５月０５日上午１０：００

　（二）现场会议召开地点：浙江杭州新湖商务大厦十一楼会议室

　（三）表决方式：采用现场投票的方式

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）会议主持人：董事长林俊波女士

　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　（七）出席情况：本次现场会议出席的股东及股东授权代表共４人。参与表决的股东及股东授权代表共４人，代表股份３，７２５，３１０，５５３股，占公司总股份的７２．５７％。

　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　三、议案审议情况

　大会按照会议议程审议通过了以下议案：

　（一）审议并通过了《关于〈２０１０年年度报告〉及摘要的议案》

　赞成票３，７２５，３１０，５５３股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　（二）审议并通过了《关于〈２０１０年度董事会工作报告〉的议案》

　赞成票３，７２５，３１０，５５３股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　（三）审议并通过了《关于〈２０１０年度监事会工作报告〉的议案》

　赞成票３，７２５，３１０，５５３股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　（四）审议并通过了《关于〈２０１０年度财务决算报告〉的议案》

　赞成票３，７２５，３１０，５５３股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　（五）审议并通过了《关于〈２０１１年度财务预算报告〉的议案》

　赞成票３，７２５，３１０，５５３股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　（六）审议并通过了《关于２０１０年度利润分配预案的议案》

　赞成票３，７２５，３１０，５５３股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　股东会授权董事会具体办理相关工商变更手续。

　（七）审议并通过了《关于本公司继续与加西贝拉压缩机有限公司等两家单位建立互保关系并提供相互经济担保的议案》；

　赞成票３，７２５，３１０，５５３股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　（八）审议并通过了《关于本公司２０１１年度对控股子公司提供担保的议案》；

　赞成票３，７２５，０４１，７０３股，占出席会议有表决权的股份数的９９．９９％；反对票２６８，８５０股，占出席会议有表决权的股份数的０．０１％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　（九）审议并通过了《关于支付审计机构２０１０年度报酬及聘请２０１１年度公司财务审计机构的议案》；

　赞成票３，７２５，３１０，５５３股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　（十）审议并通过了《关于〈２０１０年内部控制的自我评估报告〉的议案》

　赞成票３，７２５，３１０，５５３股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　（十一）审议并通过了《关于〈２０１０年公司社会责任报告〉的议案》

　赞成票３，７２５，３１０，５５３股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　（十二）审议并通过了《关于董事、监事津贴的议案》

　赞成票３，７２５，３１０，５５３股，占出席会议有表决权的股份数的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权的股份数的０％。

　四、律师见证情况

　公司聘请国浩律师集团（杭州）事务所徐伟民和梁作金律师对２０１０年年度股东大会进行了现场见证，并出具了《国浩律师集团（杭州）事务所关于新湖中宝股份有限公司２０１０年年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议决议；

　２、见证律师出具的法律意见书。

　特此公告。

　新湖中宝股份有限公司

　二〇一一年五月六日