本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

（一）召开时间：２０１１年４月２８日上午９：３０

（二）会议召开地点：上海云峰剧院

（三）召开方式：现场记名投票方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：董事长吉晓辉先生

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加表决的股东及股东代表１７１人，共持有公司有表决权股份７，９７９，５５３，４６９股，占公司股份总数的５５．６１１２％。

四、议案表决情况

（一）公司２０１０ 年度董事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	７，９７９，５５３，４６９	７，９７９，５０３，５５４	６６０	４９，２５５	９９．９９９４％

（二）公司２０１０ 年度监事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	７，９７９，５５３，４６９	７，９７９，５０３，５５４	６６０	４９，２５５	９９．９９９４％

（三）公司２０１０ 年度财务决算和２０１１ 年度财务预算报告

１、公司２０１０ 年度财务决算

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	７，９７９，５５３，４６９	７，９７９，４８３，８８３	３，９６３	６５，６２３	９９．９９９１％

２、公司２０１１年度财务预算

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	７，９７９，５５３，４６９	７，９７９，４８３，８８３	３，９６３	６５，６２３	９９．９９９１％

（四）公司２０１０年度利润分配预案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	７，９７９，５５３，４６９	７，９７８，４０７，６５６	１，０２７，７４２	１１８，０７１	９９．９８５６％

（五）公司新聘会计师事务所的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	７，９７９，５５３，４６９	７，９７９，４７０，１７３	９，０４１	７４，２５５	９９．９９９０％

（六）公司发行次级债券的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	７，９７９，５５３，４６９	７，９７９，３８１，７６３	１７，３７１	１５４，３３５	９９．９９７８％

五、律师见证意见

本次股东大会由上海市联合律师事务所律师汪丰、王皓见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司

二○一一年四月二十八日