本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

　二、会议召开和出席的情况

　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年４月２８日上午９时在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事会召集，并由董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人）共１６人，代表股份５３７，７３０，０９８股，占公司现有股份总数８２０，０００，０００股的６５．５８％。公司董事、监事、总经理、副总经理、总畜牧师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　经与会股东审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。表决结果为：同意１６人，代表股份５３７，７３０，０９８股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；无反对票；无弃权票。

　四、律师出具的法律意见

　本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、蒋浩律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　五、备查文件

　１、《福建圣农发展股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议》；

　２、福建至理律师事务所《关于福建圣农发展股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　福建圣农发展股份有限公司

　二○一一年四月二十八日