本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中储发展股份有限公司五届二十八次董事会会议通知于２０１１年４月１５日以电子文件方式发出，会议于２０１１年４月２５日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事５名，亲自出席会议的董事５名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共４名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　一、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》

　该议案的表决结果为：赞成票９人，反对票０，弃权票０。

　二、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会秘书工作制度》

　（具体内容详见上海证券交易所网站）

　该议案的表决结果为：赞成票９人，反对票０，弃权票０。

　特此公告。

　中储发展股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年４月２５日

　本公告应于4月27日刊登，因技术原因漏登，特此补登。