§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

项目名称	２０１１年第一季度	２０１０年第一季度	２０１１年第一季度比２０１０年第一季度
			增减额	增减幅度（％）
营业收入	２６３，１２７，６２１．５３	１９２，３２０，９８５．１５	７０，８０６，６３６．３８	３６．８２
营业成本	１４３，３８１，３３３．８８	１２５，５２１，８４０．７９	１７，８５９，４９３．０９	１４．２３
销售费用	２３，８１７，５８６．０１	１０，２０５，８００．３２	１３，６１１，７８５．６９	１３３．３７
营业利润	７７，４９０，１４８．４３	３９，５５８，７４４．６４	３７，９３１，４０３．７９	９５．８９
利润总额	７６，９４６，１２６．０４	３９，７０１，８４２．１７	３７，２４４，２８３．８７	９３．８１
净利润	６５，５０１，８６１．３７	３３，５００，０６５．００	３２，００１，７９６．３７	９５．５３

公司负责人冯忠铭、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	冯忠铭
主管会计工作负责人姓名	庄建珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄亚龙

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，５２１，４４５，２６９．２８	１，４４６，８２９，３１５．９６	５．１６
所有者权益（或股东权益）（元）	１，１０２，０１７，１８８．７７	１，０４９，５０８，７５０．５３	５．００
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	７．８７	７．５０	５．００
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	１２，３４２，８１１．８９		－４７．１６
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０９		－４７．１６
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	６５，４６６，８７６．２７	６５，４６６，８７６．２７	９４．７１
基本每股收益（元／股）	０．４７	０．４７	９４．７１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．４７	０．４７	９６．７１
稀释每股收益（元／股）	０．４７	０．４７	９４．７１
加权平均净资产收益率（％）	６．０５	６．０５	增加２．０５个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	６．０８	６．０８	增加２．１０个百分点

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目名称	本期数	上年同期数	增减额
经营活动产生的现金流量净额	１２，３４２，８１１．８９	２３，３５７，０１９．６７	－１１，０１４，２０７．７８
投资活动产生的现金流量净额	－１３，１２５，９９７．９３	－３６６，４６３．５６	－１２，７５９，５３４．３７
筹资活动产生的现金流量净额	１３，２４８，２１８．８１	－２３，２５９，９６７．５６	３６，５０８，１８６．３７
现金及现金等价物净增加额	１２，３７６，８３０．４４	－３０２，６６１．２９	１２，６７９，４９１．７３

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１）报告期公司资产、负债构成发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－１９１，２３０．５８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３５２，７９１．８１
所得税影响额	１１５，８７２．８５
少数股东权益影响额（税后）	７６，８８９．１７
合计	－３５１，２６０．３７

１、 应收票据期末数２９１．３１万元，比年初数１，０１７．１３万元，减少７２５．８１万元，主要是本期收回到期票据款背书转让；

２、 应收账款期末数１６，４１２．４３万元，比年初数１２，１３７．４４万元，增加４，２７４．９９万元，主要是本公司母公司及子公司片仔癀（漳州）医药公司销售额增加，未到期应收账款增加所致；

３、 在建工程期末数３，１７３．０６万元，比年初２，１５２．０１万元，增加１，０２１．０４万元，主要是本公司母公司技术改造及子公司福建片仔癀化妆品公司搬迁改造支出增加所致；

４、 其他应付款期末数２，３６３．２１万元，比年初数１，８０８．６５万元，增加５５４．５６万元，主要是本公司应计业务费用增加所致；

５、 长期借款期末数４，０００万元，比年初数３，０００万元，增加１，０００万元，主要是本公司母公司增加借款所致。

（２）报告期公司经营业绩同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数（户）		１８，３１９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
王富济	６，３２０，０００	人民币普通股
漳州市国有资产投资经营有限公司	５，３６５，０００	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	４，００３，４９８	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	３，８１７，３１０	人民币普通股
吴揆	１，８９４，３７９	人民币普通股
片仔癀（漳州）医药有限公司	１，７７６，０００	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	１，６０２，７９４	人民币普通股
交通银行－普惠证券投资基金	１，３３６，０９８	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	１，２００，０００	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	１，０１２，７０７	人民币普通股

１、 报告期营业收入２６，３１２．７６万元，比上年同期１９，２３２．１０万元，增加７，０８０．６６万元，增长３６．８２％，主要原因是本公司产品销量增加及价格提高所致；

２、 报告期营业成本１４，３３８．１３万元，比上年同期１２，５５２．１８万元，增加１，７８５．９５万元，增长１４．２３％，主要原因是本公司销售增加相应成本增加所致；

３、 报告期销售费用２，３８１．７６万元，比上年同期１，０２０．５８万元，增加１，３６１．１８万元，增长１３３．３７％，主要原因是本公司母公司及子公司福建片仔癀化妆品公司为增加销售加大产品宣传广告投入等所致；

４、 报告期营业利润７，７４９．０１万元，比上年同期３，９５５．８７万元，增加３，７９３．１４万元，增长９５．８９％；利润总额７，６９４．６１万元，比上年同期３，９７０．１８万元，增加３，７２４．４３万元，增长９３．８１％；净利润６，５５０．１９万元，比上年同期３，３５０．０１万元，增加３，２００．１８万元，增长９５．５３％，主要原因是本公司销售额增长所致。

（３）报告期公司现金流量同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

序号	项目	期末数		年初数		２０１１年３月３１日 比２０１０年１２月３１日
		合并数	所占 比重（％）	合并数	所占 比重（％）	增减额	增减 幅度（％）
１	应收票据	２，９１３，１２５．８０	０．１９	１０，１７１，２６２．８０	０．７０	－７，２５８，１３７．００	－７１．３６
２	应收账款	１６４，１２４，３０８．５３	１０．７９	１２１，３７４，４１３．４１	８．３９	４２，７４９，８９５．１２	３５．２２
３	在建工程	３１，７３０，５５５．９１	２．０９	２１，５２０，１４５．９０	１．４９	１０，２１０，４１０．０１	４７．４５
４	其他应付款	２３，６３２，０７７．０８	１．５５	１８，０８６，４６２．０２	１．２５	５，５４５，６１５．０６	３０．６６
５	长期借款	４０，０００，０００．００	２．６３	３０，０００，０００．００	２．０７	１０，０００，０００．００	３３．３３

１、 报告期内经营活动产生的现金流量净额 １，２３４．２８万元，比上年同期２，３３５．７０万元，减少１，１０１．４２万元，主要原因是购买材料支付的现金增加等所致；

２、 报告期内投资活动产生的现金流量净额－１，３１２．６０万元，比上年同期－３６．６５万元，减少１，２７５．９５万元，主要原因是购建固定资产支付现金增加等所致；

３、 报告期内筹资活动产生的现金流量净额１，３２４．８２万元，比上年同期－２，３２６．００万元，增加３，６５０．８２万元，主要原因是取得银行借款增加，偿还银行借款支付现金减少等所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，本公司无现金分红。

漳州片仔癀药业股份有限公司

法定代表人：冯忠铭

２０１１年４月２８日

证券代码：６００４３６ 证券简称：片仔癀 公告编号：２０１１－００９

漳州片仔癀药业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于２０１１年０４月２８日（星期四）上午９：００以通讯传真方式召开。会议通知和议案于２０１１年０４月２２日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事９人，实际表决的董事９人。会议召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《公司２０１１年第一季度报告》；

参加表决的董事９票同意，０票反对，０票弃权。《公司２０１１年第一季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《公司董事会秘书工作制度》。

参加表决的董事９票同意，０票反对，０票弃权。《公司董事会秘书工作制度》详见上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年四月二十八日

证券代码：６００４３６ 证券简称：片仔癀 公告编号：２０１１－０１０

漳州片仔癀药业股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”） 第四届监事会第十五次会议于２０１１年０４月２８日（星期四）上午１０时在公司科技综合楼２２楼会议室召开。应参加会议的监事３名，实际参加会议的监事３名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游贺根先生主持本次会议，会议经过审议，做出如下决议：

一、审议并通过《公司２０１１年第一季度报告》，并发表独立审核意见；

１、 公司董事会对第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出意见前，没有发现参与公司第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

参加表决的监事３票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议并通过《公司董事会秘书工作制度》。

参加表决的监事３票同意，０票反对，０票弃权。

公司监事会对提交公司第四届董事会第十五次会议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议没有异议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一一年四月二十八日