§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	６，３８４，０４３，５９２．１７	５，５６４，０６８，１８９．９２	１４．７４
所有者权益（或股东权益）（元）	２，７８８，２１４，５３０．６０	２，６４４，７１０，３７８．０４	５．４３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．９１	２．７６	５．４３
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	１０７，４５６，５７６．０６		１．７３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１１		１．７３
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１４３，５７２，０１６．６５	１４３，５７２，０１６．６５	２６．７５
基本每股收益（元／股）	０．１５	０．１５	２６．７５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．１５	０．１５	３１．２６
稀释每股收益（元／股）	０．１５	０．１５	２６．７５
加权平均净资产收益率（％）	５．２９	５．２９	增加０．３３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．２７	５．２７	增加０．４９个百分点

公司负责人李锦、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	李锦
主管会计工作负责人姓名	何自强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨丽美

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－１，３３６，１８０．８８
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２，０６４，７１８．７５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，５６２．５８
所得税影响额	－１３９，７５１．１８
少数股东权益影响额（税后）	－１０７，４７５．４５
合计	４７９，７４８．６６

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１１０，３０２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东莞市电子工业总公司	１６８，１００，０００	人民币普通股
伟华电子有限公司	１６４，４３６，９０９	人民币普通股
广东省外贸开发公司	８６，１６３，３９４	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	２１，３１９，１３２	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	２０，６１５，９２９	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	４，０００，０５１	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金	３，０９８，０１４	人民币普通股
银河证券－招行－银河金星１号集合资产管理计划	３，０７２，９７４	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	２，７２０，８００	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金	２，１３８，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、资产负债表项目大幅变动（变动超过３０％）情况及原因说明

项目	期末余额	年初余额	增减比例（％）	原因说明
货币资金	７２１，０７４，３４０．９７	４１７，５８９，２４９．９２	７２．６８	主要系为松山湖四期、五期工程以及 ２０１０年度利润分配预留资金所致
在建工程	５３２，５３４，７０８．７９	２３７，１８４，１８６．４３	１２４．５２	主要系支付松山湖四期、五期工程款项增加所致
短期借款	１，１６３，９９７，８７４．２７	７０２，３１１，２６９．７１	６５．７４	主要系补充流动资金而增加借款所致
应付职工薪酬	５７，０４４，４４６．８０	９２，９９６，８８２．８２	－３８．６６	主要系发放２０１０年度全员奖金 及业绩激励基金所致
应交税费	－４，０２９，６７３．９８	２４，０４７，４５９．０９	－１１６．７６	主要系增值税进项税大于销项税， 形成进项税额留抵所致
其他应付款	２７，７９７，９２９．０８	２１，１８７，５５０．８７	３１．２０	主要系各类预提待付的成本费用 增加所致
长期借款	１２３，９３４，０００．００	２４０，３６７，０００．００	－４８．４４	主要系长期借款转入一年内到期 的非流动负债项目增加所致
递延收益	４０，０４６，２２９．０２	１９，０２０，８３３．３３	１１０．５４	主要系收到各项待验收的政府 补助项目拨款增加所致
２、利润表项目大幅变动（变动超过３０％）情况及原因说明
项目	报告期	上年同期	增减比例（％）	原因说明
营业税金及附加	１，７６６，８０３．５８	２５４，１５３．９１	５９５．１７	主要系计缴的城建税及教育费附加增加所致
管理费用	５３，７９９，９４１．３８	４０，９４７，１６３．５８	３１．３９	主要系咨询费、维修费增加以及随本期利润的增加相应计提的全员奖金和业绩激励基金增加所致
营业外收入	２，１３３，９１５．８７	７，０８２，０６６．３０	－６９．８７	主要系确认为当期收益的政府补助减少所致
所得税费用	２５，８２５，１９２．２６	１９，８０３，３８０．８３	３０．４１	主要系应本期利润总额的上升而计提企业所得税增加所致
３、现金流量表项目大幅变动（变动超过３０％）情况及原因说明
项目	报告期	上年同期	增减比例（％）	原因说明
投资活动产生的现金流量净额	－２５７，４７８，０５８．６３	－２５，０８３，３４６．６４	－９２６．４９	主要系支付松山湖四期、五期工程款项增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	４５５，１９１，２７９．９６	６２，６７４，０９８．５３	６２６．２８	主要系借款收到的现金增加所致

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

非公开发行股票

公司２０１０年第一次临时股东大会于２００９年１１月审议通过了非公开发行 Ａ 股股票方案，拟向不超过十名的特定对象非公开发行不超过 １７，０００ 万股普通股，募集资金净额不超过１２３，７５５万元，用于预计总投资为１２３，７５５．００万元的松山湖第四期项目（软性光电材料产研中心项目）、松山湖第五期项目（高性能刚性覆铜板和粘结片改造项目）和松山湖第六期项目（ＬＥＤ用高导热覆铜板项目）。该非公开发行方案已于２０１１年２月经中国证券监督管理委员会＂证监许可【２０１１】２０８号＂文核准，截止目前该项目正处于发行阶段。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司没有实施现金分红。

广东生益科技股份有限公司

法定代表人：李锦

２０１１年４月２９日

股票简称：生益科技　 股票代码：６００１８３ 公告编号：临２０１１—０１１

广东生益科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告暨

召开２０１１年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于２０１１年４月２８日在本公司董事会会议室召开，８名董事全部出席，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、审议通过《２０１１年第一季度报告全文及正文》；

二、审议通过《关于变更公司英文名称的议案》；

同意公司英文名称由“ＧＵＡＮＧＤＯＮＧ ＳＨＥＮＧＹＩ ＳＣＩ．ＴＥＣＨ ＣＯ．，ＬＴＤ．”变更为“ＳＨＥＮＧＹＩ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．， ＬＴＤ．”，公司英文简称由“ＳＹＬ”变更为“Ｓｙｔｅｃｈ”。

三、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

根据公司非公开发行询价结果，同意公司注册资本由人民币９５７，０２３，４３８元增至人民币１，０９４，６２９，４５４元。

四、审议通过《关于修改公司＜章程＞的议案》；

同意修改《公司章程》部分条款，具体修改如下：

１、将第四条“公司注册中文名称：广东生益科技股份有限公司

公司注册英文名称：ＧＵＡＮＧＤＯＮＧ ＳＨＥＮＧＹＩ ＳＣＩ．ＴＥＣＨ ＣＯ．，ＬＴＤ． ”

修改为“公司注册中文名称：广东生益科技股份有限公司

中文简称：生益科技

公司注册英文名称：ＳＨＥＮＧＹＩ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．， ＬＴＤ．

英文简称：Ｓｙｔｅｃｈ”

２、将第六条“公司注册资本为人民币９５７，０２３，４３８元。”

修改为“公司注册资本为人民币１，０９４，６２９，４５４元。”

３、将第十九条“公司现在的股本结构为：股份总数９５７，０２３，４３８股（其中： 有限售条件流通股合计５７０，６１２，１９８股，占总股本的５９．６２％；无限售条件流通股合计３８６，４１１，２４０股，占总股本的４０．３８％），分别由：

外资发起人香港伟华电子有限公司持有限售条件流通股 ２１２，２８８，１０９股，占总股本的２２．１８％；

发起人东莞市电子工业总公司持有限售条件流通股 １９５，４７２，８４１股，占总股本的２０．４３％；

发起人广东省外贸开发公司持有限售条件流通股 ８７，６６５，２５４股，占总股本的９．１６％；

其他股东持有限售条件流通股 ７５，１８５，９９４股，占总股本的７．８５％；

无限售条件流通股 ３８６，４１１，２４０股，占总股本的４０．３８”

修改为“公司现在的股本结构为：股份总数１，０９４，６２９，４５４股，分别由以下组成：

发起人东莞市电子工业总公司持股 １７６，７５８，００８股，占总股本的１６．１５％；

外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 １７３，０９４，９１７股，占总股本的１５．８１％；

发起人广东省外贸开发公司持股 ８６，１６３，３９４股，占总股本的７．８７％；

其他股东持股 ６５８，６１３，１３５股，占总股本的６０．１７％；”

五、审议通过《关于向陕西生益科技有限公司增资３，８２７．６７万元的议案》；

同意向陕西生益科技有限公司现金增资３，８２７．６７万元，本次增资完成后陕西生益科技有限公司的注册资本将增加到２，０４８８．３５万元。

六、公司董事会决定于２０１１年５月１６日（星期一）上午１０：３０在公司营业楼一楼会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，表决以上事项。有关事项公告如下：

（一）、会议时间：２０１１年５月１６日（星期一）上午１０：３０

（二）、会议地点：本公司营业楼一楼会议室

（三）、会议议题：

１、《关于变更公司英文名称的议案》；

２、《关于增加公司注册资本的议案》；

３、《关于修改公司＜章程＞的议案》。

（四）、出席人员资格：

（１）、凡于２０１１年５月１１日下午３点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

（２）、本公司高级管理人员；

（３）、股东因故不能出席者可委托代理人（不必是股东）出席。

（五）、登记手续：

符合条件的股东请持上海股票帐户卡、本人身份证（或单位介绍信），代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证，法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续（授权委托书见附件）。外地股东可采取通讯方式登记。

联系电话：０７６９－２２２７１８２８—８３２３ 传真：０７６９－２２１７４１８３

联系人：李小姐

（六）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

广东生益科技股份有限公司董事会

２０１１年４月２９日

附件：

股东登记表

兹登记参加广东生益科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

姓名：　　　　　 联系电话：

股东帐户号码：　　　 身份证号码：

持股数：

　 年 月 日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托　　　（先生／女士）（身份证号码：　　　　　　）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

特此委托。

（个人股）　　　　　  （法人股）

股票帐户号码：　　　　  股票帐户号码：

持股数：　　　　　　 持股数：

委托人签名：　　　　　 法人单位盖章：

身份证号码：　　　　　 法定代表签名：

日期：　 年  月  日　　 日期：　 年  月  日

（本授权书复印件及剪报均有效）