§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 董事韩玉臣因个人原因未能出席。。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	赵明远
主管会计工作负责人姓名	王勇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王勇

公司负责人赵明远、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	６，３３５，３４０，９０５．０２	６，４０６，９１７，８２４．４８	－１．１２
所有者权益（或股东权益）（元）	１，６６８，９５５，５１８．５４	１，６６３，４８３，８５４．６２	０．３３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．２１	３．２０	０．３１
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	７６，９３８，５０５．８２		－１９．５２
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１５		－１７．８０
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	５，４７１，６６３．９２	５，４７１，６６３．９２	１２．０４
基本每股收益（元／股）	０．０１１	０．０１１	２２．２２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０１１	０．０１１	５１．７５
稀释每股收益（元／股）	０．００９	０．００９	２２．２２
加权平均净资产收益率（％）	０．３３	０．３３	增加０．０３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．３３	０．３３	增加０．１０个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－２３０，１５２．５９
债务重组损益	１１３，２７９．２９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４７，５００．００
所得税影响额	１７，３４３．３３
合计	－５２，０２９．９７

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		５１，４８２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东胡军北特殊钢集团有限责任公司	１４，０００，０００	人民币普通股
胡军	２，５５０，０００	人民币普通股
王弟	１，３６０，０００	人民币普通股
余劲松	１，３０１，５８０	人民币普通股
杭州天丰化纤有限公司	１，２５２，３００	人民币普通股
柯香琴	１，１８０，０００	人民币普通股
渤海证券股份有限公司	１，１４１，１３１	人民币普通股
叶莹	１，０７０，０００	人民币普通股
中信信托有限责任公司－上海建行８１０	１，０５０，０００	人民币普通股
联华国际信托有限公司－浙江中行新股申购信托项目＜５期＞	８９２，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（１）公司资产负债项目大幅变动情况及说明
项目	２０１１年３月３１日		２０１０年１２月３１日	变动幅度％	变动原因
应收票据	２９８，８２９，５４２．６８		４７８，８３２，７１４．７０	－３７．５９	本期末结存票据减少。
应收帐款	７９２，０２８，５６６．７０		５７９，４２１，８０９．６４	３６．６９	本期销售收入增加。
工程物资	１，８８４，７５３．３１		１３，５１４，３６４．７６	－８６．０５	本期支付的用于工程的物资库存减少。
应付职工薪酬	８，１６５，３３１．０５		２，９１８，１４２．６４	１７９．８１	本期计提的福利费期末部分未支付。
应交税费	９，３３９，１１１．２５		２２，２２２，６２２．０２	－５７．９７	本期未交增值税减少。
（２）利润表项目大幅变动情况及说明
项目		２０１１年３月３１日	２０１０年３月３１日	变动幅度％	变动原因
营业税金及附加		１，２８６，３３６．５６	２６５，１３５．９１	３８５．１６	主要由于本期末实现增值税较上年同期末有所增加导致营业税金及附加随之增加。
投资收益		５８６，０７３．４３	１，２７３，４８１．９６	－５３．９８	主要是本期被投资方效益减少
财务费用		６７，７３３，２７４．３９	４５，２５７，８１１．５５	４９．６６	主要是本期贷款额和贷款利率增加导致利息支出增加。
营业外收入		１６５，７７９．２９	１，６９９，５２７．２７	－９０．２５	主要是本期处理非流动资产收益较上年同期减少
（３）现金流量表项目大幅变动情况及说明
项目		２０１１年３月３１日	２０１０年３月３１日	变动幅度％	变动原因
经营活动产生的现金流量净额		７６，９３８，５０５．８２	４１，６５７，９３９．６８	８４．６９	主要是由于本期销售收入上升以及收回承兑保证金比上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额		－７１，６９６，００２．６１	－５９，４７５，８２７．４７	２０．５５	主要是由于本期在建工程投入比上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额		－６６，２２３，３４８．９３	５９，６５２，９１９．３４		主要是由于本期偿还的银行借款比上年同期增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期公司无现金分红政策。

抚顺特殊钢股份有限公司

法定代表人：赵明远

２０１１年４月２８日

证券代码：６００３９９ 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临２０１１—００６

抚顺特殊钢股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告暨

召开２０１１年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于２０１１年４月２８日以通讯方式召开，会议于同年４月１８日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决１７名董事，实际参加表决１６名董事，韩玉臣因个人原因未能出席。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经审议通过如下决议：

一、关于公司符合发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规规定，公司董事会结合公司自身实际情况，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

表决结果：同意１６票，反对０票，弃权０票。

二、关于发行公司债券的议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场情况和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券，具体方案如下：

１、发行债券的数量

本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币５亿元，且公司债券一年的利息不高于公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意１６票，反对０票，弃权０票。

２、向公司股东配售的安排

本次公开发行公司债券可以向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

表决结果：同意１６票，反对０票，弃权０票。

３、债券期限

本次公司债券的存续期限为不超过１０年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意１６票，反对０票，弃权０票。

４、债券利率及付息方式

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定。

表决结果：同意１６票，反对０票，弃权０票。

５、担保条款

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

６、发行方式

本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

表决结果：同意１６票，反对０票，弃权０票。

７、募集资金用途

本次发行公司债券募集资金将用于补充流动资金和偿还部分银行贷款。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

表决结果：同意１６票，反对０票，弃权０票。

８、上市安排

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

表决结果：同意１６票，反对０票，弃权０票。

９、决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 ２４个月。

表决结果：同意１６票，反对０票，弃权０票。

三、关于本次公司债券发行对董事会授权事项的议案

提请公司股东大会授权董事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

１、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、是否提供担保及担保方式、是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限和方式、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、具体申购办法等与发行条款有关的一切事宜；

２、决定并聘请参与本次发行的中介机构；

３、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等；

４、办理本次公司债券发行的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同／协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

５、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

６、授权董事会办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

７、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意１６票，反对０票，弃权０票。

四、关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

１、不向股东分配利润；

２、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

３、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

４、主要责任人不得调离。

表决结果：同意１６票，反对０票，弃权０票。

五、关于公司２０１１年第一季度报告的议案

表决结果：同意１６票，反对０票，弃权０票。

六、审议关于公司董事会秘书工作制度的议案（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公司公告）

表决结果：同意１６票，反对０票，弃权０票。

七、关于召开２０１１年第一次次临时股东大会的议案

同意于２０１１年５月２５日１０时召开公司２０１１年第一次临时股东大会，上述一至四项议案提交股东大会审议。

表决结果：同意１６票，反对０票，弃权０票。

具体事宜如下：

（一）会议时间：２０１１年５月２５日（星期四）上午１０：００

（二）会议地点：抚顺市望花区鞍山路东段８号本公司二号会议室

会议召开方式：现场方式

（三）会议议题：

１、关于公司符合发行公司债券条件的议案

２、关于发行公司债券的议案

３、关于本次公司债券发行对董事会授权事项的议案

４、关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案

（四）会议参加办法

１、参会人员：（１）２０１１年５月１９日当天收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人均可参加；（２）本公司全体董事、监事、高级管理人员；（３）公司聘请的律师。

２、登记办法：凡符合上述条件的个人股东凭个人身份证和股票帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司证券部登记出席手续。外地股东也可信函或传真登记，时间以公司证券部收到传真和信函为准；法人股东代表凭法定代表人授权委托书、股东代表身份证复印件登记。

３、登记时间：２０１１年５月２３日上午８：００—１１：００，下午１３：００—１６：００。

４、与会股东或委托代理人交通及住宿费自理，会期半天。

５、联系方式：

电 话：０４１３—６６７６４９５

传 真：０４１３—６６７６４９５

邮政编码：１１３００１

联 系 人：孔德生、赵越

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司

董 事 会

２０１１年４月２８日

附： 授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席抚顺特殊钢股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号：

委托人持股数 委托股东帐号：

受托人签名： 身份证号

委托日期：２０１１年 月 日

（本授权委托书原件、复印件均有效）