§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	黄言勇
主管会计工作负责人姓名	柳飞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	申立丰

公司负责人黄言勇、主管会计工作负责人柳飞及会计机构负责人（会计主管人员）申立丰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	４８１，７４１，３５７．５８	４８０，６６４，６９８．５８	０．２２４
所有者权益（或股东权益）（元）	２１３，５３９，３２６．７０	２１２，２６７，５１８．１７	０．５９９
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．８８９	１．８７８	０．５９
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	３，０９６，５３４．５５		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０２７		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１，２７１，８０８．５３	１，２７１，８０８．５３	７８．３０
基本每股收益（元／股）	０．０１１	０．０１１	８３．３３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．００５	０．００５	－１６．６７
稀释每股收益（元／股）	０．０１１	０．０１１	８３．３３
加权平均净资产收益率（％）	０．０６	０．０６	增加０．０５个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．２５	０．２５	减少０．３个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	－５，１１５．９０	空调、电子设备报废等。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	１２，６５１．９７	个税返还手续费等
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	９２６，３００．００	各类财政补助
所得税影响额	０
少数股东权益影响额（税后）	－１９５，７０６．２４
合计	７３８，１２９．８３

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１５，２３１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司	３０，５７３，３３３	人民币普通股
中融国际信托有限公司－非凡结构化５号	１，１３５，０９９	人民币普通股
李小春	１，１１５，９００	人民币普通股
张洪珍	７９６，５９０	人民币普通股
中信信托有限责任公司－上海建行８０２	６５５，５４１	人民币普通股
陈晓虹	６３０，０００	人民币普通股
朱燕珍	６３０，０００	人民币普通股
黄春蕊	６０５，５２７	人民币普通股
廖婵英	５９０，０００	人民币普通股
朱孝南	５８８，１６０	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、归属于上市公司股东的净利润（元）比上年同期增加７８．３％，主要是因为报告期销售收入增加１７８５．８０万元，而成本费用只增加１６２９万元。

２、基本每股收益（元／股）比上年同期增加８３．３％，主要是净利润比上年同期增加７８．３％。

３、合并资产负债表中短期借款比年初减少２５００万，是到期还贷的原因。

４、合并利润表营业收入比上期增加３７％，主要是模具及轴承座销售量上升的原因。

５、合并利润表营业费用比上期增加５０％，主要是销售运费及上海二次展会费用增加。

６、合并利润表营业收入比上期增加１０５％，主要是因为受到铜陵市财政局外贸重点企业发展资金补助２０万元，以及财政专项补贴资金１１．７万元。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红。

铜陵三佳科技股份有限公司

法定代表人：黄言勇

２０１１年４月２７日

股票简称：三佳科技 股票代码：６００５２０ 公告编号：临２０１１－０１６

铜陵三佳科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议于２０１１年４月２７日上午以通讯表决的方式召开。出席会议的董事应到９人，实到９人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。经公司董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《三佳科技董事会秘书工作细则》》

该议案表决情况：赞成９票、反对０票、弃权０票。

二、审议通过了《三佳科技２０１１年第一季度报告全文与正文》

该议案表决情况：赞成９票、反对０票、弃权０票。

特此公告

铜陵三佳科技股份有限公司

董事会

二○一一年四月二十八日