证券代码：００２１５５ 证券简称：辰州矿业 公告编号：２０１１－１Ｑ

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨开榜	董事	工作原因	黄启富

１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司负责人陈建权、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人（会计主管人员）刘军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	３，００４，８９８，４６４．６３	３，１３９，１６９，４６７．６２	－４．２８％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，１０９，０７２，０４８．３１	１，９９９，３６４，３６６．９１	５．４９％
股本（股）	５４７，４００，０００．００	５４７，４００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．８５	３．６５	５．４８％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	８４６，３５１，８６６．９４	４４８，９８７，６７１．５４	８８．５０％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０９，９１９，７１５．６９	１６，３１９，６８１．６６	５７３．５４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１８９，３２７，５７７．５５	－３１，１２８，５１７．７３	７０８．２１％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．３４５９	－０．０５６９	７０８．２１％
基本每股收益（元／股）	０．２００８	０．０２９８	５７３．８３％
稀释每股收益（元／股）	０．２００８	０．０２９８	５７３．８３％
加权平均净资产收益率（％）	５．３５％	０．８９％	增加４．４６个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．３５％	０．９１％	增加４．４４个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－１５７，３０２．７１
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４２，５９４．０３
所得税影响额	３８，１００．４３
合计	－７６，６０８．２５	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	８９，３５４
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖南金鑫黄金集团有限责任公司	２１９，４７４，２７７	人民币普通股
深圳杰夫实业集团有限公司	１３，２６６，６６５	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	７，０３２，４６４	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	６，３６５，９３８	人民币普通股
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金	４，４２８，６１４	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	４，０１６，８４９	人民币普通股
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金	３，８３９，２５２	人民币普通股
中国光大银行－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	３，６０４，６７６	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	３，５４７，０２５	人民币普通股
清华控股有限公司	３，１９０，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长９，３６０．００万元，主要是本期产品销量增加，销价上涨。

２、经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额均比上年同期增长７０８．２１％，主要原因是盈利增加。

３、每股收益比上年同期增长幅度较大，主要是本年利润高于上年同期。

４、货币资金较年初下降３６．２０％，主要是报告期公司偿付了第一期短期融资债券本息。

５、应收账款较年初增加５７．１３％，主要是公司销售额上升，应收销货款较上年增长。

６、应收票据较年初下降３２．５５％，主要是银行承兑汇票减少。

７、其他应收款较年初增长７０．６９％，主要是交付政府部门保证金增加。

８、在建工程较年初增长４１．４７％，主要是公司工程预付款增加。

９、短期借款比年初增长２３０．５６％，主要是银行贷款增加。

１０、预收款项比年初增长７５．９２％，主要是预收产品销售款增加。

１１、其他应付款较年初下降４４．８７％，主要是本期支付了应付结算款项。

１２、营业收入比上年同期增长８８．５０％，主要是产品销价上涨和销量的增加。

１３、营业成本比上年同期增长６１．４９％，主要是产品销量增加与外购原料成本上升。

１４、营业税金及附加比上年同期增长１５９．１８％，主要是营业收入增加。

１５、销售费用比上年同期增长１９．９１％，主要是产品销量增加。

１６、管理费用比上年同期增长３８．１２％，主要是职工薪酬增加、折旧费增加。

１７、资产减值损失比上年同期增长３５．６０％，主要是应收款项的坏账准备增加。

１８、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降５２．７３％，主要原因是本期资本性投资支出比上年同期增加。

１９、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降２４５．０９％，主要是因为归还了短期融资券本息。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	湖南金鑫黄金集团有限责任公司	避免同业竞争。	严格履行中。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

２０１１年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长５０％以上。
２０１１年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	３００．００％	～～	３５０．００％
２０１０年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	６６，０６０，１４４．５２
业绩变动的原因说明	主要是金锑钨产品价格上涨。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

湖南辰州矿业股份有限公司

董事长：陈建权

二O一一年四月二十八日

证券代码：００２１５５ 证券简称：辰州矿业 公告编号：临２０１１－１７

湖南辰州矿业股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

１． 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

２． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１． 召开时间：２０１１年４月２８日（星期四）上午９：３０

２． 地点：公司办公楼三楼大会议室

３． 召开方式：现场表决

４． 召集人：公司董事会

５． 主持人：公司董事长陈建权先生

６． 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共１２人，代表有表决权股份２２２，１０６，９１３股，占公司有表决权股份总数的４０．５７％。公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场记名投票表决方式。

（二）本次股东大会审议通过了以下议案：

１． 审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

表决结果：同意２２２，１０６，９１３股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

２． 审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

表决结果：同意２２２，１０６，９１３股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

３． 审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》。

表决结果：同意２２２，１０６，９１３股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

４． 审议通过了《２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算安排的报告》。

表决结果：同意２２２，１０６，９１３股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

５． 审议通过了《２０１０年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

同意以２０１０年末总股本５４，７４０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利 １．５ 元（含税），合计派现８，２１１万元，剩余未分配利润２６６，０８０，４３０．２１元结转下一年度。２０１０年公司不进行送红股和转增股本。

表决结果：同意２２２，１０６，９１３股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

６． 审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》。

同意续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报告审计机构，期限一年，并授权董事会根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。

表决结果：同意２２２，１０６，９１３股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

７． 审议通过了《关于申请２０１１年度债务融资额度的议案》。

同意公司２０１１年度债务融资额度为７．５亿元，并授权董事长在上述２０１１年度融资额度内签署相关文件，根据公司实际经营情况和投资项目的需要决定相关项目贷款的具体额度，以满足公司经营周转需要。

表决结果：同意２２２，１０６，９１３股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

８． 审议通过了《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》。

关联股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司及黄启富先生在表决此项议案时予以了回避。

表决结果：同意２，９１５，４６６股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

９． 审议通过了《关于修订＜公司章程＞、＜股东大会议事规则＞和＜董事会议事规则＞的议案》。

表决结果：同意２２２，１０６，９１３股，占出席本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

三、独立董事述职情况

公司独立董事向本次股东大会提交了２０１０年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所袁爱平、廖青云律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

五、备查文件

１． 《公司２０１０年度股东大会决议》；

２． 《湖南启元律师事务所关于湖南辰州矿业股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

二〇一一年四月二十八日

证券代码：００２１５５ 证券简称：辰州矿业 公告编号：临２０１１－１８

湖南辰州矿业股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于２０１１年４月２８日在公司本部办公楼三楼大会议室召开。本次会议的通知已于２０１１年４月１７日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事及高管。会议应到董事７人，实到董事６人，董事杨开榜先生因工作原因委托董事黄启富先生出席并代为表决。本次会议由董事长陈建权先生主持，公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见２０１１年４月２９日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司２０１０年第一季度报告正文》（公告编号：２０１１－１Ｑ）及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司２０１１年第一季度报告全文》。

二、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于将已投入新龙矿业资源综合利用项目募集资金转为新龙矿业资本公积的议案》。

同意公司将已投入全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙矿业”）但尚未转增注册资本的募集资金余额３９，５３３，６６３．７９元（含公司直接拨付其下属子公司东安新龙的２３，３６９，８６７．５０元）转增为新龙矿业资本公积，转增后新龙矿业资本公积增加至５３，８５９，０３０．２８元。

三、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》。

修订后的董事会各专门委员会工作细则详见２０１１年４月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》。

经公司总经理提名，董事会审议，同意聘任李光裕先生担任公司副总经理、总工程师，其任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十八日

附：李光裕先生简历

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李光裕，男，１９６７年出生，大学本科学历，采矿高级工程师。历任湘西金矿技工学校教师、沃溪坑口采矿技术员、区长，辰州矿业沃溪坑口副坑长，生产发展部部长。现任溆浦辰州矿产有限责任公司执行董事、经理。无在其他单位任职或兼职的情况。

（二）其本人与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

（三）其本人未持有本公司股份。

（四）其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。